Goliath Ventures и ее основатель Кристофер Дельгадо сталкиваются с параллельными гражданскими исками от двух регулирующих органов США, что добавляется к федеральному уголовному делу, по которому Дельгадо уже признал себя виновным.
Резюме
- SEC утверждает, что Goliath Ventures привлекла не менее 425 миллионов долларов от более чем 1300 инвесторов через предложения.
- CFTC сообщает, что около 1600 клиентов внесли не менее 397 миллионов долларов для предполагаемой торговли криптоактивами.
- Кристофер Дельгадо признал, что причинил убытки в размере не менее 250 миллионов долларов после признания вины в июне.
- Дельгадо согласился урегулировать дело SEC, в то время как CFTC требует возмещения ущерба, штрафов и запретов.
- Федеральные прокуроры теперь назначают вынесение приговора Дельгадо на 21 октября, поскольку уголовное расследование продолжается отдельно.
SEC и CFTC подали жалобы 11 августа в Окружной суд США по Среднему округу Флориды.
SEC заявила, что Goliath Ventures привлекла не менее 425 миллионов долларов от более чем 1300 инвесторов в период с января 2023 года по январь 2026 года. CFTC отдельно сообщила, что около 1600 клиентов внесли не менее 397 миллионов долларов после того, как их привлекли к торговле криптовалютами, включая биткоин и эфир. Оба агентства утверждают, что деньги клиентов не использовались так, как было заявлено.
Почему Goliath Ventures теперь сталкивается с делами и SEC, и CFTC
По данным SEC, Goliath Ventures предлагала участие в предполагаемых крипто-пулах ликвидности и обещала ежемесячные выплаты в размере от 3% до 10%. Регулятор утверждает, что средства инвесторов или криптоактивы не были размещены в этих пулах. Он также утверждает, что Дельгадо отвлек не менее 51 миллиона долларов на дома, роскошные автомобили, яхту и путешествия, в то время как более поздние деньги инвесторов финансировали более ранние выплаты.
SEC предъявила Goliath Ventures и Дельгадо обвинения в нарушениях регистрации и борьбе с мошенничеством. Дельгадо согласился на раздельное урегулирование, подлежащее одобрению суда. Суд позже определит возврат незаконно полученных средств, проценты до вынесения решения и любые гражданские штрафы. Урегулирование также ограничит Дельгадо в большинстве операций с ценными бумагами и запретит ему действовать в качестве брокера или дилера или быть связанным с ними.
CFTC утверждает, что Goliath Ventures мошеннически привлекала клиентов для торговли цифровыми товарами и ложно гарантировала возврат основной суммы или прибыли. Она требует возмещения ущерба, возврата незаконно полученных средств, гражданских денежных штрафов, запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета.
В совокупности эти документы добавляют аспект политики США. Меморандум Министерства юстиции 2025 года положил конец тому, что он называл «регулированием путем преследования», но специально поручил прокурорам уделять приоритетное внимание схемам, которые наносят ущерб инвесторам в цифровые активы. Он также поручил прокурорам отдавать предпочтение обвинениям, таким как мошенничество с использованием электронных средств, когда альтернатива позволила бы избежать судебного разбирательства по вопросу о том, является ли цифровой актив ценной бумагой или товаром. В уголовном деле Дельгадо используются обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, в то время как SEC и CFTC отдельно применяют свои гражданские полномочия.
Признание вины Дельгадо добавляет отдельное уголовное дело
Дельгадо признал себя виновным 30 июня в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Прокуроры заявили, что Goliath Ventures было выплачено не менее 400 миллионов долларов, и Дельгадо признал, что причинил убытки инвесторам в размере не менее 250 миллионов долларов.
Как ранее сообщал crypto.news в своем репортаже о признании вины, Дельгадо согласился конфисковать восемь объектов недвижимости, 11 транспортных средств, 30 часов, более 50 предметов роскошных сумок и кошельков, не менее 29 ювелирных изделий, а также арестованные банковские счета и счета в криптовалюте. Федеральные чиновники также добиваются гражданской конфискации имущества, предположительно купленного на средства инвесторов.
Внимание вышло за пределы Goliath. В связанном материале инвесторы подали иск против JPMorgan Chase, утверждая, что сотни миллионов долларов прошли через счета, связанные с компанией. Эти претензии остаются отдельными от действий правительства против Дельгадо и Goliath Ventures.
Что дальше для Дельгадо и инвесторов Goliath
На странице дела Министерства юстиции теперь указано, что вынесение приговора Дельгадо назначено на 21 октября 2026 года перед окружным судьей США Грегори А. Преселлом в Орландо. Обновленная дата заменяет дату вынесения приговора 8 октября, объявленную, когда прокуроры раскрыли признание вины в июне.
Уголовное расследование остается открытым, и федеральные следователи заявляют, что продолжают поиск имущества, принадлежащего Дельгадо или другим лицам, которое можно проследить до доходов Goliath Ventures. SEC должна получить одобрение суда на урегулирование с Дельгадо и позже добиваться определения денежных мер. Дело CFTC продолжится.
Для инвесторов возврат активов теперь является центральным вопросом. Министерство юстиции заявило, что конфискация может сохранить доходы для компенсации жертвам, когда это разрешено федеральным законом. Окончательная сумма возмещения не объявлена.
