HTX и Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) вступили в переговоры об урегулировании по обвинениям в том, что криптобиржа незаконно продвигала свои услуги британским потребителям, при этом судебное разбирательство в Высоком суде приостановлено до конца августа, пока продолжаются переговоры.
Резюме
- HTX и FCA ведут переговоры об урегулировании по обвинениям в нарушении правил продвижения криптовалют в Великобритании.
- Высокий суд Лондона приостановил рассмотрение дела до конца августа, пока продолжаются переговоры.
- FCA подал иск против HTX в октябре после обвинений в том, что биржа нацеливалась на британских потребителей без разрешения.
- HTX также столкнулась с санкциями Великобритании и ЕС, связанными с предполагаемой финансовой деятельностью, связанной с Россией.
Reuters сообщило 13 августа, ссылаясь на судебные документы, что FCA и HTX получили еще два месяца на поиск урегулирования после того, как стороны начали обмениваться электронными письмами в марте и первоначально провели три месяца переговоров.
Обсуждения касаются иска, поданного FCA в октябре против зарегистрированной в Панаме Huobi Global и неустановленных лиц, которые, как утверждается, управляют HTX и контролируют ее. В феврале регулятор обвинил биржу в нарушении правил продвижения финансовых услуг, которые применяются к криптоактивам в Великобритании с октября 2023 года.
HTX, ранее известная как Huobi, является одной из крупнейших криптоторговых платформ в мире и связана с основателем Tron Джастином Саном, который приобрел контрольный пакет акций биржи в 2022 году. Компания также сталкивается с отдельными санкциями, введенными Великобританией и Европейским союзом, утверждая при этом, что ее услуги не предназначены для британских клиентов.
HTX и FCA продлили переговоры об урегулировании
Судебные приказы, изученные Reuters, показывают, что переговоры между HTX и FCA начались после нескольких месяцев безуспешных попыток регулятора связаться с биржей.
FCA утверждал, что HTX игнорировала неоднократные запросы на общение и действовала через то, что регулятор назвал «непрозрачной операционной структурой». Однако после обмена электронными письмами в марте стороны вступили в переговоры об урегулировании, которые первоначально длились три месяца.
25 июня Высокий суд предоставил еще одно продление на два месяца, в результате чего текущий период переговоров должен истечь в конце августа. Судебное разбирательство было приостановлено на этот период, чтобы позволить сторонам продолжить переговоры.
Ни одна из сторон не раскрыла, что может включать возможное урегулирование. FCA и HTX отказались комментировать Reuters статус переговоров, а адвокаты, представляющие HTX, не ответили на запросы о комментариях.
На отдельный вопрос о регуляторных обсуждениях, судебных разбирательствах и их сроках HTX также отказалась предоставить подробности.
«HTX по-прежнему стремится поддерживать высокие стандарты соответствия, прозрачности и защиты пользователей», — заявил представитель Reuters, добавив, что компания продолжит совместную работу с регуляторами.
Недатированное уведомление, опубликованное на сайте HTX, гласит, что ее продукты и услуги не предназначены для пользователей в Великобритании.
Дело FCA направлено против продвижения криптовалют HTX в Великобритании
Иск является первым судебным делом FCA против криптокомпании по поводу маркетинга услуг британским потребителям, сообщает Reuters.
Правила продвижения финансовых услуг для криптоактивов в Великобритании вступили в силу в октябре 2023 года и ограничивают способы маркетинга криптопродуктов для потребителей в стране. Требования применяются к рекламным акциям через веб-сайты, приложения и другие онлайн-каналы, способные охватить британских клиентов.
Криптокомпании, стремящиеся привлечь британских клиентов, также должны зарегистрироваться в FCA, где это требуется, и пройти проверки на отмывание денег и финансовые преступления. HTX и Huobi были добавлены в предупредительный список FCA неавторизованных фирм в 2023 и 2024 годах соответственно.
Регулятор использует этот список для предупреждения потребителей о компаниях, которые могут предоставлять финансовые услуги или нацеливаться на британских клиентов без необходимого разрешения.
FCA также пытался ограничить доступ HTX к британским пользователям через сторонние платформы. По данным Reuters, регулятор призвал компании социальных сетей блокировать аккаунты HTX для пользователей из Великобритании и добивался удаления ее продуктов из британских магазинов приложений.
Принудительные меры против неавторизованных криптосервисов распространились и на другие платформы. В июне FCA предупредила о Hyperliquid после того, как заявила, что децентрализованная платформа для бессрочных фьючерсов и связанные с ней организации могут предоставлять или продвигать финансовые продукты и услуги в Великобритании без авторизации.
Регулятор также преследовал подозреваемую неавторизованную криптоактивность в офлайн-режиме. В июньском отчете crypto.news подробно описывалось, как надзорный орган совершил обыски в восьми местах в Лондоне в рамках расследования подозреваемой незаконной одноранговой криптоторговли.
В операции участвовали FCA, HM Revenue and Customs и полиция Метрополитена; власти выпустили предписания о прекращении деятельности, расследуя возможные нарушения в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Санкции Великобритании и ЕС усилили давление на HTX
Регуляторное положение HTX в Британии стало более сложным в мае, когда правительство Великобритании ввело санкции против Huobi Global S.A. в рамках мер, направленных на финансовые сети, обвиняемые в поддержке России.
Как ранее сообщалось crypto.news, Великобритания 26 мая включила зарегистрированную в Панаме Huobi Global S.A. в санкционный пакет, направленный против связанной с Россией сети A7.
В уведомлении Великобритании HTX и HTX Exchange были указаны среди названий, связанных с подсанкционной организацией. Меры включали замораживание активов, ограничения на обработку платежей, санкции в отношении интернет-услуг и ограничения на трастовые услуги.
Днем позже HTX оспорил масштаб санкций, утверждая, что Huobi Global S.A. является отдельным юридическим лицом и что это обозначение не применяется к его действующей бирже и не влияет на активы клиентов.
Министерство иностранных дел Великобритании обвинило подсанкционную компанию в предоставлении финансовых услуг, связанных с A7 Limited Liability Company и Garantex Europe OU. Британские власти заявили, что у них были разумные основания подозревать, что эти услуги поддерживают Россию.
Последствия для соблюдения требований распространились на криптопользователей и поставщиков услуг после этого обозначения. В июне исследователи блокчейна сообщили, что некоторые платформы помечали кошельки с предыдущими связями с Huobi или HTX, создавая дополнительные проверки для средств, прошедших через биржу.
Анализ Global Ledger, цитируемый в то время, показал, что HTX обработал около 21,06 миллиарда долларов в высокорисковых криптопотоках в период с 2021 по май 2026 года, включая 7,64 миллиарда долларов, связанных с российскими высокорисковыми организациями и даркнет-рынками. Блокчейн-исследователь ZachXBT раскритиковал влияние проверки адресов, утверждая, что обычные пользователи могут столкнуться с ограничениями из-за исторической связи с кошельками, связанными с HTX.
Санкционное давление расширилось в июле, когда Европейский союз включил HTX в список криптокомпаний, обвиняемых в помощи российским пользователям в обходе финансовых ограничений. Санкционные меры ЕС охватили 18 криптокомпаний и стали частью последних мер блока против России.
Британские криптофирмы сталкиваются с новым режимом авторизации
Действия FCA против HTX осуществляются в соответствии с правилами, уже применимыми к криптопродвижению и контролю за финансовыми преступлениями, в то время как Британия готовит более обширную регуляторную систему для этого сектора.
В апреле регулятор открыл свою финальную консультацию, охватывающую выпуск стейблкоинов, криптоторговые платформы, хранение и стейкинг.
Согласно графику, опубликованному вместе с консультацией, криптокомпании смогут подать заявку на полную авторизацию FCA с 30 сентября 2026 года, прежде чем новая нормативная база вступит в силу в октябре 2027 года.
Некоторые компании уже получили регистрацию в рамках существующего режима противодействия отмыванию денег. Например, британская дочерняя компания Robinhood была зарегистрирована FCA 31 июля, что позволяет ей предоставлять криптоуслуги в Британии в рамках текущей структуры.
Для HTX существующее судебное разбирательство в Высоком суде остается приостановленным в соответствии с судебными приказами от 25 июня, в то время как переговоры об урегулировании с FCA продолжаются до конца августа.
