Кошельки, связанные с северокорейской группой Lazarus, продали более 30 миллионов долларов в биткоинах через Hyperliquid за три недели, в то время как официальные лица США и Payward изучают регулируемый доступ к платформе.
Сводка
- Кошельки, связанные с Lazarus, продали более 30 миллионов долларов в биткоинах через Hyperliquid, показали данные Arkham.
- Кошельки использовали выручку для покупки Ethereum и Solana, прежде чем перевести активы на биржи.
- Payward, как сообщается, обсуждает структуру, которая могла бы предложить избранные перпетуалы Hyperliquid американским трейдерам.
- Hyperliquid обработал 5,19 триллиона долларов в совокупном объеме торговли перпетуалами, согласно DefiLlama.
Кошельки, связанные с Lazarus, конвертируют биткоин в ETH и SOL
Данные блокчейна Arkham, кошельки, связанные с северокорейской спонсируемой государством группой Lazarus, продали более 30 миллионов долларов в биткоинах на Hyperliquid за последние три недели.
Кошельки использовали выручку от продажи биткоинов для покупки Ethereum и Solana, прежде чем отправить активы на централизованные биржи, включая Kraken, LBank и KuCoin, согласно анализу блокчейна. Крипто-следователь ZachXBT впервые идентифицировал адреса в 2024 году, а позже Arkham пометил их как связанные с Lazarus.
Публичные записи блокчейна показывают переводы между адресами, но не раскрывают, кто контролирует получающие счета на биржах. CoinDesk сообщил, что не смог идентифицировать владельцев счетов или определить, знали ли биржи о сообщаемом источнике средств.
Kraken заявил, что соблюдение требований находится в центре его операций, и что он постоянно мониторит активность блокчейна с помощью аналитических провайдеров. По словам биржи, ее контрольные меры предназначены для выявления и блокировки активов, связанных с санкционированными кошельками, до того, как они попадут на платформу.
LBank заявил, что использует отраслевые стандартные инструменты соответствия для непрерывного мониторинга. Биржа описала незаконные переводы через платформы, блокчейны и юрисдикции как отраслевую проблему, которую ни одна компания не может независимо обнаружить или решить.
KuCoin заявил, что не может подтвердить сообщаемую активность без проверки базовых данных кошелька. Биржа также предупредила, что публичные записи блокчейна не показывают каждый шаг, предпринятый после прибытия активов на централизованную платформу, включая ограничения счетов, регуляторные отчеты и другие меры контроля рисков.
Активность Hyperliquid поднимает вопросы о санкциях США
Сообщаемые переводы имеют прямое отношение к США, поскольку Министерство финансов ввело санкции против группы Lazarus и идентифицировало ее как киберорганизацию, контролируемую правительством Северной Кореи.
Власти США связали Lazarus с несколькими кражами цифровых активов, включая атаку на Ronin Network в 2022 году на сумму 625 миллионов долларов. Как ранее сообщалось crypto.news, бывший министр обороны Марк Эспер недавно сослался на северокорейские хакерские группы, утверждая, что регулируемые внутренние крипторынки могли бы дать правоохранительным органам США лучший доступ к записям клиентов и транзакций.
Использование децентрализованной площадки может усложнить правоприменение, поскольку Hyperliquid позволяет пользователям подключать кошелек и торговать без открытия традиционного брокерского счета. Публичный блокчейн протокола по-прежнему записывает транзакции, что позволяет таким фирмам, как Arkham, отслеживать переводы между помеченными адресами.
Присутствие активов санкционированного субъекта на децентрализованной платформе не устанавливает, что Hyperliquid содействовал этой деятельности или знал, кто контролирует кошельки. Отчет CoinDesk также не установил, что Kraken, LBank или KuCoin зачислили переведенные активы на неограниченные счета клиентов.
Для регулирующих органов США любой план по предложению продуктов, связанных с Hyperliquid, на внутреннем рынке должен будет учитывать проверку санкций, идентификацию клиентов и контроль на уровне счетов. Проверки кошельков могут идентифицировать ранее помеченные адреса, но средства могут проходить через несколько активов или адресов, прежде чем попасть на другую площадку.
Недавнее развертывание тестовой сети Hyperliquid показало, как может работать разрешенная версия его инфраструктуры. В августе развертывающий, использующий имя Kraken, внес в белый список 10 кошельков и протестировал контроль за отменой ордеров, сокращением позиций и перемещением залога.
Ни Kraken, ни Hyperliquid не подтвердили владение этим развертыванием, когда появился отчет. Поскольку тестовая сеть Hyperliquid допускает внешние развертывания, одно только имя Kraken не доказывало, что биржа создала или управляла им.
Payward обсуждает регулируемый доступ к Hyperliquid
В то же время Bloomberg сообщил, что материнская компания Kraken, Payward, ведет продвинутые переговоры с Hyperliquid Labs о предложении избранных бессрочных контрактов американским трейдерам через Bitnomial, свой регулируемый CFTC бизнес по производным инструментам.
Осведомленные источники сообщили Bloomberg, что Payward представила Комиссии по торговле товарными фьючерсами план предлагаемой структуры. Любое соглашение все равно потребует одобрения регулирующих органов, а финансовые условия остаются неизвестными. Payward и Hyperliquid Labs отказались от комментариев для Bloomberg.
Президент Дональд Трамп привлек возможный выход на рынок США к общественному вниманию во время мероприятия в Белом доме 19 августа. Ссылаясь на председателя CFTC Майкла Селига, Трамп сказал, что, по его пониманию, регулятор работает над тем, чтобы привести Hyperliquid в Соединенные Штаты «полностью соответствующим и законным образом».
Соглашение с Payward дало бы подходящим клиентам из США доступ через зарегистрированного оператора, а не через разрешительный интерфейс Hyperliquid. Товарные деривативы, предлагаемые американским розничным трейдерам, обычно должны использовать регулируемые CFTC организации, и только проверка кошельков не заменяет требования к биржам, клирингу и брокерскому обслуживанию.
Payward уже имеет необходимую регуляторную инфраструктуру для работы на внутреннем рынке деривативов. Компания завершила покупку Bitnomial в мае, согласившись заплатить до 550 миллионов долларов наличными и акциями.
Приобретение дало Payward контроль над назначенным контрактным рынком, клиринговой организацией по деривативам и фьючерсным комиссионным торговцем. Вместе эти три регистрации охватывают торговлю, клиринг и брокерские услуги под надзором CFTC.
Затем Kraken запустил регулируемые бессрочные контракты для подходящих клиентов из США в июне. Этот сервис позволяет поддерживаемым пользователям торговать спотом, маржой, традиционными фьючерсами и бессрочными фьючерсами через Kraken Pro, используя регулируемую структуру Bitnomial.
Hyperliquid лидирует в децентрализованной бессрочной торговле
Hyperliquid управляет своей основной биржей через HyperCore, ончейн-торговую систему, которая обрабатывает сопоставление ордеров, расчет маржи и ликвидации. Пользователи торгуют с подключенных криптокошельков, а основной разрешительный интерфейс платформы не требует обычного брокерского счета.
Бессрочные фьючерсы отличаются от срочных фьючерсов тем, что не имеют фиксированной даты истечения. Платежи фондирования между длинными и короткими трейдерами помогают удерживать цены контрактов близко к стоимости базовых активов, позволяя позициям оставаться открытыми, пока выполняются требования по марже.
Данные DefiLlama показали, что Hyperliquid обработала примерно 5,19 триллиона долларов в совокупном бессрочном объеме на момент написания. Ее бессрочные рынки зафиксировали около 60,44 миллиарда долларов за семь дней и 204,95 миллиарда долларов за предыдущие 30 дней.
Открытый интерес составил примерно 13,3 миллиарда долларов, что представляет собой условную стоимость непогашенных бессрочных позиций. DefiLlama также зафиксировала более 32,6 миллиарда долларов в совокупных ликвидациях на платформе, включая примерно 2,25 миллиарда долларов за предыдущие 30 дней.
Помимо рынков, управляемых основным протоколом, Hyperliquid Improvement Proposal 3 позволяет внешним разработчикам запускать независимые бессрочные биржи с использованием HyperCore. Развертывающие выбирают свои контракты, залог, лимиты кредитного плеча, настройки фондирования и источники цен после стейкинга 500 000 HYPE.
Валидаторы могут срезать стейк, если развертывающий манипулирует оракулом или нарушает правила рынка. Операторы HIP-3 получают половину торговых комиссий, генерируемых их рынками, в то время как новые инструменты разрешений, протестированные в сети, могут позволить отдельным развертывающим ограничивать доступ одобренными кошельками.
