Президент Польского олимпийского комитета Радослав Песевич был арестован и обвинен по двум статьям, поскольку прокуроры расследуют платежи и финансовые связи, связанные с рухнувшей криптобиржей Zondacrypto.
Резюме
- Прокуроры предъявили Песевичу обвинения в коммерческом подкупе и оказании предпочтения одним кредиторам перед другими.
- Следователи изучают предполагаемые часы стоимостью 40 000 евро и снятие средств с биржи Песевичем.
- Клиенты Zondacrypto сталкиваются с предполагаемыми потерями не менее 350 миллионов злотых, или 94 миллионов долларов.
- Власти обеспечили более 100 миллионов злотых, которые могут быть использованы для компенсационных выплат.
Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек подтвердил арест 27 августа, заявив, что Песевич был взят под стражу в рамках расследования по делу Zondacrypto.
После допроса в Силезском филиале Национальной прокуратуры Журек заявил, что прокуроры предъявили Песевичу обвинения по статьям 230 и 302 Уголовного кодекса Польши. Обвинения касаются коммерческого подкупа и удовлетворения требований одной группы кредиторов за счет других при приближении неплатежеспособности.
Песевич не был осужден, и прокуроры еще не опубликовали полный отчет о доказательствах, подтверждающих обвинения.
Расследование Zondacrypto изучает снятие средств и предполагаемое влияние
Согласно сообщению о обвинениях от Wirtualna Polska, со ссылкой на TVN24, одно из обвинений касается денег, которые Песевич держал на Zondacrypto до того, как платформа прекратила обработку выводов средств клиентов.
Следователи подозревают, что Песевич получил информацию, позволившую ему вывести все свои инвестиции с биржи, в то время как другие кредиторы не могли получить доступ к своим средствам, сообщается в отчете. Прокуроры изучают, дал ли этот платеж ему преференциальный режим, когда Zondacrypto столкнулась с возможной неплатежеспособностью.
Песевич отверг обвинения после выхода из прокуратуры, назвав себя жертвой биржи. Он также отрицал получение преференциального режима при выводе своих денег, согласно сообщениям польских СМИ.
Отдельное совместное расследование Wirtualna Polska и TVN24 изучило его отношения с бывшим главой Zondacrypto Пшемыславом Кралем. Документы и сообщения, просмотренные изданиями, предположительно показали, что Краль купил часы Patek Philippe Calatrava за 40 000 евро в ноябре 2025 года, за девять дней до встречи с Песевичем в отеле в Монако.
Согласно расследованию, в счете были указаны имя Краля и его частный адрес. Позже Песевич отправил сообщения с благодарностью Кралю и сказал, что был шокирован, хотя в сообщениях не упоминались часы напрямую.
Песевич утверждал, что часы не были подарком. Он сказал, что заплатил за них наличными, а Краль только организовал покупку. Журек ранее говорил, что часы были одним из вопросов, которые прокуроры планировали изучить.
Олимпийское спонсорство приблизило Zondacrypto к Песевичу
Песевич и Краль познакомились во время переговоров о спонсорстве весной 2025 года, согласно Wirtualna Polska и TVN24. К октябрю Zondacrypto стала генеральным спонсором Польского олимпийского комитета в рамках соглашения, действующего с 2026 по 2028 год.
Спонсорство также привело к переименованию Олимпийского центра в Варшаве в Олимпийский центр Zondacrypto Польского олимпийского комитета. В рамках другой части соглашения ожидалось, что польские спортсмены, показавшие хорошие результаты на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине, получат криптовалютные вознаграждения.
В течение периода спонсорства совместное медиа-расследование утверждало, что Краль предоставлял Песевичу другие льготы, включая билеты на матчи, поездки для близких ему людей и организацию проживания в отелях. Прокуроры публично не подтвердили каждую из сообщенных льгот и не заявили, какие пункты входят в официальные обвинения.
В заявлении от 25 августа Национальная прокуратура сообщила, что следователи проверяют, предоставила ли Zondacrypto финансовую выгоду Песевичу. То же расследование изучает финансирование с участием фондов, консервативной политической конференции CPAC, телеканала Telewizja Republika и других лиц или организаций.
Прокуроры заявили, что не могут раскрыть доказательства, собранные по каждой части дела, поскольку их обнародование может повлиять на допросы свидетелей, обыски и другие юридические процедуры. Должностные лица обеспечивали сохранность физических и цифровых записей, одновременно допрашивая свидетелей и лиц, рассматриваемых в качестве подозреваемых.
Потери клиентов превышают 350 миллионов злотых
Дело, связанное с Песевичем, является частью уголовного расследования, начатого Региональной прокуратурой в Катовице 17 апреля. Власти изучают предполагаемое мошенничество в отношении клиентов Zondacrypto и возможное отмывание денег, связанное с деятельностью, начиная с 2022 года.
Прокуроры заявили, что клиентов могли вводить в заблуждение относительно их возможности покупать и хранить фиатные валюты и криптовалюту через биржу. Расследование также охватывает получение, хранение и перевод средств, которые могли затруднить выявление активов, предположительно связанных с мошенничеством.
Оценочные потери клиентов составляют не менее 350 миллионов злотых, что эквивалентно примерно 94 миллионам долларов США. К июню власти получили более 3600 жалоб и обеспечили сохранность более 100 миллионов злотых, которые впоследствии могут быть использованы для компенсации пострадавшим клиентам.
Как сообщалось в августе на crypto.news, веб-сайт Zondacrypto перестал работать 23 апреля после того, как клиенты сообщили о задержках вывода средств и замороженных балансах. Связанный с биржей токен ZND впоследствии потерял почти всю свою рыночную стоимость, а доступные трекеры не показывали активных торговых пар или зарегистрированного объема.
По данным польских прокуроров, владелец биржи заявил, что Zondacrypto с 2022 года не имела доступа к холодному кошельку, предположительно содержащему около 4500 биткоинов. Власти заявили, что клиентам не сообщали о потере доступа.
Краль ранее отрицал, что биржа была неплатежеспособной, и утверждал, что исследователи изучали только ее видимые горячие кошельки, а не ее офлайн-активы. Полный список кошельков, соответствующий обязательствам клиентов или независимо проверенное доказательство резервов, не был опубликован для проверки этого утверждения.
В июле власти объединили расследование по Zondacrypto с расследованием исчезновения Сильвестра Сушека в марте 2022 года, который основал BitBay до того, как он был переименован в Zondacrypto. Прокуроры заявили, что два дела имеют общие связи, касающиеся лиц и деятельности, находящихся под следствием.
Правила США остаются отдельными от спора Польши по MiCA
Ни одно агентство США не объявило об обвинениях или не выявило потери американских клиентов в деле Zondacrypto. Таким образом, любой прямой ущерб для пользователей из США остается неподтвержденным.
Для биржи, обслуживающей клиентов в Соединенных Штатах, европейская регистрация или авторизация не заменяет применимые требования США. Руководство FinCEN гласит, что предприятия, принимающие и передающие конвертируемую виртуальную валюту, могут нуждаться в регистрации в качестве бизнеса по денежным переводам и соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег, ведению записей и отчетности, в том числе когда оператор находится за пределами страны.
Крах Zondacrypto также стал частью спора Польши о внедрении Регламента Европейского Союза о рынках криптоактивов. Президент Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о криптовалютах в третий раз в июне, утверждая, что предлагаемые полномочия и требования нуждаются в дальнейших изменениях.
Отклоненная мера предоставила бы Польскому управлению финансового надзора полномочия по лицензированию, отчетности и правоприменению в отношении поставщиков криптоуслуг. Она также включала уголовные наказания за серьезные нарушения, связанные с деятельностью бирж и выпуском токенов.
Польша была одной из пяти стран ЕС, в которых по состоянию на 29 июня не было зарегистрировано ни одной лицензии MiCA, в то время как Германия выдала 57, а Франция 26, согласно данным реестра ESMA. Центральный реестр ESMA отслеживает авторизованных поставщиков криптоуслуг, белые книги криптоактивов и организации, признанные несоответствующими требованиям по всему Европейскому Союзу.
