Министерство финансов США запустило операцию «Экономический изгой», направленную на международные финансовые связи Ирана, включая криптовалютную деятельность, которая, по словам американских чиновников, поддерживает уклонение от санкций и Корпус стражей исламской революции.
Резюме
- Операция «Экономический изгой» охватывает криптовалюты, технологии, золото, авиацию, судоходство и другие финансовые каналы.
- OFAC может вводить санкции против лиц, работающих в криптовалютном секторе Ирана, независимо от их местонахождения.
- Минфин заявляет, что Иран использует цифровые активы для поддержки транзакций, связанных с КСИР и правительственными инсайдерами.
- Биткоин оставался около $79 000 после кратковременного тестирования психологического уровня $80 000.
Операция «Экономический изгой» нацелена на финансовые связи Ирана
Министерство финансов США заявило, что президент Дональд Трамп поручил чиновникам начать операцию «Экономический изгой», поскольку Вашингтон стремится отрезать Иран от финансовых сетей за пределами страны.
В рамках кампании Минфин планирует преследовать людей, компании и посредников, которые, по его словам, помогают Ирану продавать нефть, переводить деньги, обходить существующие ограничения или финансировать группы, обозначенные Соединенными Штатами. Чиновники заявили, что уже составили карту посредников, финансовых каналов и других сетей, используемых Тегераном.
«Сегодня, в том же духе, мы запускаем экономическое наступление на финансовые связи Ирана по всему миру», — говорится в заявлении Минфина.
Министерство представило Ирану два возможных исхода: дальнейшая изоляция или путь обратно в международную экономику. Реинтеграция, по словам Минфина, потребует от иранского правительства изменить поведение, которое Вашингтон считает угрозой для Соединенных Штатов и их партнеров.
Для иностранных компаний операция «Экономический изгой» также несет предупреждение о сохранении коммерческих связей с Ираном. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что предприятия и правительства, работающие с Соединенными Штатами, могут извлечь выгоду из этих отношений, в то время как стороны, остающиеся связанными с Тегераном, могут столкнуться с аналогичной изоляцией.
«Наша цель — разорвать каждую экономическую нить, поддерживающую этот тиранический режим, пока Тегеран не останется в одиночестве».
Кампания последовала за его более ранним заявлением об «экономическом дне Д» против Ирана, который он описал как финансовый финал американской кампании. Операция «Экономический изгой» расширяет этот подход за пределы внутренних институтов Ирана, сосредоточившись на зарубежных компаниях, платежных каналах и посредниках, обвиняемых в поддержании связи его экономики с мировыми рынками.
Минфин США берет под пристальный контроль криптовалютный сектор Ирана
Цифровые активы являются названной частью кампании, поскольку Минфин заявляет, что иранские чиновники и связанные с ними группы все чаще используют криптовалюту для проведения транзакций вне традиционных банков.
По данным министерства, Иран обратился к криптовалютам для уклонения от санкций и для платежей, связанных с КСИР и правительственными инсайдерами. Минфин не назвал конкретные кошельки, биржи или суммы транзакций в объявлении о кампании, но заявил, что Управление по контролю за иностранными активами имеет право вводить санкции против лиц, работающих в криптовалютном секторе экономики Ирана, независимо от их местонахождения.
Человек не становится подсанкционным только потому, что Минфин объявил о кампании. OFAC все равно должно будет назначить лицо или организацию в соответствии с соответствующими полномочиями США, после чего любое имущество, находящееся под юрисдикцией США, как правило, будет заблокировано.
Американским физическим и юридическим лицам, как правило, запрещено предоставлять средства, услуги или другие экономические выгоды назначенным лицам. Правила OFAC также могут распространяться на организации, принадлежащие как минимум на 50% одному или нескольким заблокированным лицам, даже если дочерняя или аффилированная компания не указана отдельно в санкционном списке.
Для бирж, кастодианов, эмитентов стейблкоинов и платежных провайдеров новое назначение может потребовать обновления систем проверки кошельков и контроля клиентов. Неамериканские компании также могут столкнуться с санкционными рисками, если они сознательно способствуют определенным сделкам с участием заблокированных иранских сторон.
Другие отрасли, названные Минфином, включают технологии, золото, авиацию и судоходство. Министерство заявило, что Иран использовал международные сети в этих секторах для продажи нефти, получения платежей и получения товаров, несмотря на ограничения США.
Более ранние действия заморозили криптофонды, связанные с Ираном
Операция «Экономический изгой» последовала за несколькими действиями США против бирж, кошельков и компаний, связанных с Ираном, в течение 2026 года.
7 августа OFAC ввел санкции против Shelbit, Aban Tether и гражданина Ирана Сиаваша Кайванпура после того, как заявил, что они помогали перемещать средства, связанные с подсанкционными сторонами. Как сообщалось ранее на crypto.news, Министерство финансов заявило, что адреса, связанные с КСИР, отправили более 1 миллиона долларов в криптовалюте на Shelbit, в то время как кошельки, связанные с биржей, предположительно перевели более 2 миллионов долларов на адреса, контролируемые КСИР.
Министерство финансов также заявило, что кошельки, связанные с Кайванпуром, отправили более 2 миллионов долларов на Nobitex, крупнейшую криптобиржу Ирана. Бывшее руководство Shelbit отрицало сознательное участие в уклонении от санкций, финансировании терроризма или отмывании денег и заявило, что компания прекратила принимать новых клиентов в декабре 2025 года.
OFAC отдельно обвинил Aban Tether в обработке средств с участием Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Эти четыре иранские биржи были подвергнуты санкциям в июне после того, как американские чиновники заявили, что они помогали ограниченным организациям использовать рынок цифровых активов.
В июле американские власти заморозили 131 миллион долларов в USDT, хранящихся на четырех кошельках Tron, которые Министерство финансов связало с центральным банком Ирана. Министерство финансов подтвердило заморозку, но не объяснило публично, каким образом были получены средства или какие транзакции владельцы намеревались провести.
Более ранние действия в апреле привели к заморозке примерно 344 миллионов долларов в USDT на двух адресах Tron, которые американские власти связали с иранскими сетями. Tether ввел ограничение с помощью контролов, встроенных в стейблкоин, что сделало средства неподвижными без изменения блокчейна Tron.
Централизованные стейблкоины дают эмитентам прямой способ замораживать активы, находящиеся на указанных адресах. Биткоин не содержит такой функции, контролируемой эмитентом, поэтому блокировка BTC обычно требует контроля над закрытыми ключами, сотрудничества с кастодианом или учетной записи на бирже, подлежащей юридическим ограничениям.
Действия Министерства финансов также охватывали предполагаемое использование биткоина за пределами биржевого сектора Ирана. 29 июля OFAC ввел санкции против двух страховщиков после того, как обвинил Управление морских служб HormuzSafe в принятии биткоина и других цифровых активов для обхода ограничений и получения дохода для КСИР.
Публичное обозначение не включало адреса кошельков, хэши транзакций или суммы платежей, подтверждающие обвинение. Оно также не объявляло о конфискации, уголовном обвинении или судебном решении против клиентов, которые могли использовать компанию.
Биткоин держится около 79 000 долларов после тестирования 80 000 долларов
Биткоин показал незначительную немедленную реакцию на кампанию Министерства финансов, торгуясь около 79 000 долларов после достижения внутридневного максимума вблизи 80 000 долларов. Этот уровень остается психологическим барьером после восстановления криптовалюты с цен ниже 65 000 долларов ранее в августе.
До объявления Министерства финансов BTC находился под давлением, поскольку Трамп обострил торговый спор с Канадой. Президент пригрозил 50% пошлинами на автомобили, автозапчасти и сталь канадского производства с 1 января 2027 года, в то время как Канада заявила, что ответит пошлинами на американские товары.
Валютные рынки отреагировали более четко на два политических события. Reuters сообщило, что индекс доллара США вырос на 0,17% до 98,99 после мер против Ирана и объявления канадских пошлин, в то время как канадский доллар упал на 0,61% по отношению к доллару США. Биткоин позже восстановился до примерно 78 993 долларов, поднявшись примерно на 2,1% за сессию.
