Ончейн-исследователь ZachXBT заявил, что может автоматически отклонять будущие запросы от жертв криптовалютных преступлений из семи юрисдикций.
Резюме
- ZachXBT заявил, что может автоматически отклонять будущие запросы жертв из семи указанных юрисдикций по всему миру.
- Канада, Великобритания, Индия, Нигерия, Марокко, Алжир и Бангладеш были публично указаны в его списке.
- Его планируемый веб-сайт будет ограничивать доступ из юрисдикций, которые он лично охарактеризовал как регионы низкого качества.
- Дата запуска, адрес веб-сайта, правила приемлемости или процесс обжалования еще не были публично раскрыты.
- Предлагаемые ограничения отражают личный опыт ZachXBT, а не государственные санкции, судебные постановления или законодательство где-либо.
Указанными юрисдикциями были Канада, Великобритания, Индия, Нигерия, Марокко, Алжир и Бангладеш. По сообщениям, ZachXBT основывал предлагаемые ограничения на своем личном опыте работы с делами, связанными с жертвами в этих местах.
Он также планирует ограничить доступ к некоторым службам поддержки через предстоящий веб-сайт. Однако на момент подготовки этого отчета не были опубликованы ни адрес веб-сайта, ни дата запуска, ни полная политика доступа.
ZachXBT может фильтровать дела по местонахождению жертвы
По сообщениям, ZachXBT описал указанные юрисдикции как источники некоторых из его худших случаев работы с делами. Он сказал, что, вероятно, будет «автоматически отклонять» будущие запросы о помощи, поступающие из этих регионов.
Это замечание описывает возможную будущую политику, а не действующий запрет. Нет доказательств того, что он уже заблокировал все запросы из семи юрисдикций или прекратил работу над делами, ранее поданными их жителями.
«Вероятно, автоматически отклонять» остается заявленным намерением. ZachXBT не опубликовал окончательные правила приемлемости и не подтвердил, что каждый заявитель из указанных юрисдикций будет отклонен.
Список отражает личную оценку ZachXBT. Он не исходит от государственного органа, суда или органа международных санкций. В замечаниях также не были предоставлены данные о делах, показывающие, сколько запросов он получил из каждой страны или почему отдельные дела привели к плохим результатам.
Планируемый веб-сайт ограничит доступ для некоторых регионов
ZachXBT заявил, что его предстоящий веб-сайт не позволит пользователям из некоторых юрисдикций, которые он считает «низкокачественными», получать доступ к службам поддержки криптовалют. Формулировка предполагает, что платформа может использовать региональные критерии приемлемости при принятии запросов на расследование.
«Низкое качество» — это субъективное описание ZachXBT. В настоящее время нет опубликованной методологии, данных о производительности или независимой оценки, подтверждающей эту классификацию.
Важные детали работы остаются недоступными. ZachXBT не раскрыл, какие услуги будет предоставлять веб-сайт, будут ли ограничения зависеть от места жительства или интернет-местоположения, или могут ли заявители оспорить неправильную классификацию.
Он также не сказал, будут ли применяться исключения для крупных краж, скоординированных атак или дел, связанных с жертвами в нескольких странах. Ни модель оплаты, ни политика конфиденциальности, ни условия обслуживания не были опубликованы публично.
Отсутствие деталей не позволяет подтвердить, что все семь указанных юрисдикций будут заблокированы при запуске. Политика может измениться до того, как веб-сайт станет действующим.
Независимые исследователи заполняют пробел в восстановлении
ZachXBT регулярно отслеживает средства, украденные в результате фишинга, взломов кошельков и мошенничеств, связанных с биржами. Его работа может выявлять пути транзакций, адреса депозитов и связи между кошельками. Такие выводы могут помочь биржам или властям оценить отчет жертвы, но исследователь не может самостоятельно заморозить или вернуть активы.
Это ограничение имеет значение, поскольку восстановление часто требует сотрудничества с централизованными биржами, эмитентами стейблкоинов и правоохранительными органами. Отслеживание блокчейна может показать, куда переместились активы, но контроль над кошельком назначения или биржевым счетом остается за его оператором.
В ходе одного более раннего расследования ZachXBT оценил, что пользователи Coinbase потеряли не менее 65 миллионов долларов из-за мошенничества с использованием социальной инженерии в течение двух месяцев. Coinbase не подтвердила эту оценку.
У жертв все еще есть официальные каналы для подачи жалоб
Они также могут передавать хэши транзакций, адреса кошельков и сообщения от предполагаемых мошенников в компании по анализу блокчейна. Своевременное сообщение может иметь значение, когда украденные активы попадают в централизованный сервис, способный ограничить счет.
Следующим подтвержденным событием станет публикация веб-сайта ZachXBT и его письменной политики соответствия критериям. Эти материалы должны прояснить, какие страны ограничены, какие услуги остаются доступными и будут ли продолжаться текущие дела.
До тех пор комментарии не следует представлять как завершенный запрет. Они указывают на то, что ZachXBT рассматривает ограничения на основе местоположения после того, как он описал плохой личный опыт работы с делами из семи юрисдикций.
