Коротко

  • Федеральне журі визнало Джафета Діллмана винним у шахрайстві з електронними платежами та змові у зв'язку з крахом криптофонду Block Bits Capital.
  • Він запевняв інвесторів, що автоматизоване торговельне програмне забезпечення фонду є завершеним і працює, хоча знав, що це не так.
  • Він та співучасник використовували гроші для власних виплат та спекулятивних ставок, які зазнали великих збитків.

Федеральне журі в Сан-Франциско визнало засновника криптовалютного торговельного фонду винним у шахрайстві з електронними платежами та змові, після того як прокурори показали, що він продавав інвесторам торговельне програмне забезпечення, яке, як він знав, не працює, повідомило Міністерство юстиції в понеділок.

Джафет Діллман, 48 років, залучив близько 1 мільйона доларів від понад 20 інвесторів у Block Bits Capital з червня 2017 року по серпень 2018 року, розповідаючи їм, що фонд зароблятиме на автоматизованій криптовалютній торгівлі за допомогою власного інструменту під назвою Autotrader, який, за його словами, був завершений і працював.

Насправді алгоритм не працював — і прокурори заявили, що Діллман знав про це, тобто гроші інвесторів не могли бути використані так, як він обіцяв. Він та співучасник, який не названий у повідомленні, натомість виплатили собі кошти та вклали решту в спекулятивні позиції в інших криптопроєктах, розповідаючи інвесторам, що гроші знаходяться в безпечніших активах.

Ці ставки зазнали великих збитків, і тоді Діллман повідомив інвесторам, що торгівля Block Bits принесла значні прибутки, хоча насправді вона принесла подальші збитки.

Вирок у грудні

Діллмана було засуджено після 10-денного судового розгляду перед окружним суддею США Річардом Сіборгом, і він залишається на волі під заставу. Вирок йому мають оголосити 8 грудня, і йому загрожує до 20 років ув'язнення та штраф у розмірі 250 000 доларів за кожним пунктом звинувачення, при цьому суддя встановить термін відповідно до федеральних рекомендацій щодо винесення вироків.

Розслідування проводили ФБР та відділ кримінальних розслідувань IRS за допомогою офісу SEC у Сан-Франциско. Обвинувачення підтримували помічники окружних прокурорів США Крістіан Хайсміт і Чарльз Бізесто.

Криптовалюта становила більше половини всіх збитків, про які американці повідомили через шахрайство та кіберзлочини минулого року, згідно з центром скарг ФБР. Інвестиційні схеми були найбільшою складовою — 8,6 мільярда доларів, що на 32% більше, ніж у 2024 році.

Ця цифра охоплює лише те, що жертви повідомляють правоохоронним органам, а Американська федерація споживачів стверджує, що справжня вартість у кілька разів вища, оскільки переважна більшість ошуканих людей взагалі не подають жодних скарг.