Міністерство фінансів США 24 серпня розширило санкції на сектор цифрових активів Ірану, надавши Управлінню з контролю за іноземними активами ширші повноваження для націлювання на іноземні компанії та осіб, які підтримують криптовалютну індустрію країни.
Резюме
- OFAC додало сектор цифрових активів Ірану до санкційних повноважень Виконавчого указу 13902 24 серпня.
- Мінфін стверджує, що Обухов обробив понад 100 мільйонів доларів у криптовалюті для продажу нафти, пов'язаного з КВІР, з 2023 року.
- Майже 60 організацій, осіб та суден були піддані санкціям у ядерних, ракетних, кібер- та нафтових мережах.
- Іноземні банки, які сприяють великим операціям для позначених сторін, можуть втратити доступ до кореспондентських рахунків у США.
- Раніше заходи були спрямовані безпосередньо на іранські біржі, включаючи Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit та Aban Tether.
Цей захід супроводжувався санкціями проти майже 60 організацій, осіб та суден у ядерних, ракетних, кібер- та нафтових мережах, пов'язаних з Іраном. Мінфін також звинуватив брокера з ОАЕ Івана Обухова в обробці понад 100 мільйонів доларів у криптовалюті для продажу нафти, пов'язаного з Силами Кудс Ісламського корпусу вартових революції Ірану.
Криптосектор Ірану стає ціллю санкцій
Нове визначення OFAC включає цифрові активи до п'яти додаткових секторів, що підпадають під дію Виконавчого указу 13902. Інші — це технології, золото, авіація та судноплавство.
OFAC тепер може накладати санкції на будь-яку особу, визначену як таку, що діє в секторі цифрових активів Ірану або надає послуги, що його підтримують, незалежно від місця перебування цієї особи. Визначення набуло чинності 24 серпня, згідно з офіційним повідомленням OFAC.
Мінфін описав криптовалюту як дедалі поширеніший інструмент для переміщення грошей поза традиційними банківськими каналами.
«Іранський режим все частіше звертається до криптовалюти як до інструменту вибору для ухилення від санкцій», — стверджує Мінфін.
Визначення не автоматично накладає санкції на кожну криптокомпанію, що обслуговує іранських користувачів. OFAC має ідентифікувати та позначити конкретні сторони, перш ніж застосовувати обмежувальні заходи. Однак участь у секторі тепер може слугувати підставою для майбутніх позначень.
Мінфін пов'язує 100 мільйонів доларів з іранським продажем нафти
Мінфін стверджує, що Обухов, громадянин України, який проживає в ОАЕ, працював брокером для суден, що перевозили іранську нафту. Він, за даними, сприяв поставкам для військових Ірану та пов'язаних з ними груп.
З 2023 року Обухов, за даними, обробив понад 100 мільйонів доларів у криптовалютних платежах для сприяння продажу нафти для Сил Кудс КВІР, згідно з релізом Мінфіну.
«Обухов сприяв іранським поставкам нафти для іранських військових та їх проксі», — заявив Мінфін.
OFAC також наклало санкції на Foscom FZE, компанію з ОАЕ, якою володіє та керує Обухов. Мінфін заявив, що Обухов придбав компанію у 2022 році та використовував її у своїй брокерській діяльності.
Уряд не опублікував адреси гаманців, хеші транзакцій, розбивку токенів або названих контрагентів, що підтверджують цифру в 100 мільйонів доларів. Тому ця сума залишається заявою Мінфіну, а не незалежно перевіреною сумою в ланцюжку.
Санкції США підвищують ризики для іноземних криптофірм
Все майно та майнові інтереси, що належать позначеним сторонам, мають бути заблоковані, коли вони потрапляють до Сполучених Штатів або під контроль особи зі США. Компанії, що належать на 50% або більше заблокованим сторонам, також підпадають під дію.
Особи зі США, як правило, не можуть здійснювати операції з позначеними сторонами, якщо OFAC не видасть дозвіл. Іноземні фінансові установи, які свідомо сприяють великим операціям, також можуть зіткнутися з обмеженнями на кореспондентські або транзитні рахунки в Сполучених Штатах.
Розширені повноваження виходять за межі іранських бірж. Іноземні брокери, платіжні процесори, оператори гаманців та постачальники технологій можуть зіткнутися з санкціями, якщо OFAC визначить, що вони діють у секторі цифрових активів Ірану або надають послуги, що його підтримують.
Ця акція є частиною ширшої кампанії, яку Міністерство фінансів називає «Операція економічний ізгой». Американські чиновники заявили, що іноземні уряди отримають визначені терміни для припинення виявленої діяльності, пов'язаної з Іраном, але публічне оголошення не надало універсального дедлайну.
OFAC посилив правозастосування протягом 2026 року
Остання акція слідує за кількома позначеннями, спрямованими на названі криптовалютні компанії. У червні OFAC запровадив санкції проти Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex, розширивши боротьбу з так званою мережею ухилення від санкцій на суму 4 мільярди доларів.
Пізніше OFAC 7 серпня ввів санкції проти Shelbit та Aban Tether. Міністерство фінансів звинуватило ці дві біржі в обробці приблизно 5 мільйонів доларів, пов'язаних із санкціонованими іранськими платформами та іншими обмеженими сторонами, як повідомляло crypto.news.
Раніше акції були спрямовані на конкретні біржі та транзакції. Нове секторальне визначення є ширшим, оскільки воно створює правову основу для майбутніх санкцій на основі участі в цифровій економіці Ірану.
Криптовалютні біржі та постачальники комплаєнс-послуг тепер повинні будуть відстежувати позначення OFAC, пов'язані адреси гаманців та структури власності. Міністерство фінансів заявило, що заходи від 24 серпня розпочинають постійну кампанію з правозастосування, що вказує на те, що можуть бути додаткові позначення, пов'язані з Іраном.
