Федеральне журі визнало співзасновника Block Bits Capital Джафета Діллмана винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та змові після того, як прокурори заявили, що понад 20 інвесторів втратили майже 1 мільйон доларів у шахрайському криптовалютному торговому фонді.
Підсумок
- Джафет Діллман був визнаний винним у шахрайстві проти понад 20 інвесторів Block Bits Capital на суму майже 1 мільйон доларів.
- Інвесторам повідомляли, що фонд використовував автоматизований криптоторговий інструмент, хоча Діллман знав, що алгоритм не працює.
- Кошти інвесторів використовувалися для особистих платежів та ризикованих криптоінвестицій, що призвело до значних збитків.
- Діллману загрожує до 20 років в'язниці та штраф у розмірі 250 000 доларів за кожним пунктом, вирок буде оголошено 8 грудня.
Міністерство юстиції США повідомило 24 серпня, що 48-річний мешканець Сан-Франциско був визнаний винним після 10-денного судового розгляду перед окружним суддею США Річардом Сіборгом у Північному окрузі Каліфорнії. Діллман залишається на волі під заставу, і вирок йому мають оголосити 8 грудня.
Докази в суді показали, що Діллман допомагав збирати кошти для Block Bits Capital з червня 2017 року по серпень 2018 року, надаючи інвесторам неправдиву інформацію про торгові технології та результати діяльності фонду. Прокурори заявили, що Діллман та його спільник рекламували автоматизовану криптовалютну торгову програму під назвою «Autotrader» як завершений і функціонуючий продукт.
Програмне забезпечення мало приносити прибуток шляхом автоматичної торгівлі цифровими активами, але Діллман знав, що алгоритм не працює так, як заявлено, згідно з доказами, представленими на суді. Тому кошти інвесторів не могли бути розміщені через автоматизовану стратегію, про яку інвесторам повідомляли, що фонд її використовуватиме.
Інвесторам Block Bits Capital продали неробочий торговий інструмент
Під час збору капіталу Діллман та його партнери представляли Block Bits Capital як фонд, здатний отримувати прибуток за допомогою автоматизованої криптовалютної торгівлі, згідно з Міністерством юстиції. Прокурори заявили, що ці твердження продовжувалися, навіть коли Діллман знав, що Autotrader не функціонує.
Раніше регуляторні документи надають більше деталей про технологію, що стояла за цими заявами. Комісія з цінних паперів і бірж США у цивільному позові 2022 року стверджувала, що Block Bits так і не завершив торгового бота і профінансував лише ранню розробку. Жодна функціональна версія не була протестована або розгорнута, а торгівля активами фонду здійснювалася вручну, зазначив регулятор.
Згідно з позовом SEC, Діллман і Block Bits продовжували робити заяви про бота в електронних листах, пропозиційних матеріалах та рекламних повідомленнях, навіть коли внутрішні обговорення визнавали, що автоматизована торгівля недоступна. Агентство стверджувало, що Діллман у 2017 році повідомляв інвесторам, що система може проводити арбітраж на кількох криптовалютних біржах, хоча програмне забезпечення залишалося незавершеним.
Прокурори також повідомили журі, що кошти інвесторів використовувалися для цілей, відмінних від стратегії, яка була представлена на ринку. Діллман та його спільник платили собі та вкладали гроші у спекулятивні криптовалютні підприємства, не повністю розкриваючи ризики інвесторам, заявило Міністерство юстиції.
Кілька з цих позицій призвели до значних збитків, згідно з доказами на суді. Навіть коли інвестиції втрачали гроші, Діллман неправдиво запевняв інвесторів, що криптовалютні торгові операції Block Bits приносять значні прибутки, заявили прокурори.
SEC окремо висунула звинувачення Block Bits Capital, Block Bits Capital GP I, Діллману та співзасновнику Девіду Маті у квітні 2022 року у зв'язку з нібито шахрайською та незареєстрованою пропозицією цінних паперів. Регулятор тоді заявив, що понад 20 інвесторів надали майже 1 мільйон доларів після отримання оманливої інформації про автоматизовану торгову систему фонду та спосіб поводження з їхніми грошима.
Справи про шахрайство з криптофондами залишаються активними в судах США
Засудження Діллмана відбулося після кількох нещодавніх федеральних справ, пов'язаних із криптовалютними інвестиційними компаніями, звинуваченими у завищенні прибутків або неправильному використанні грошей клієнтів.
У червні федеральні прокурори висунули звинувачення мешканцю Теннессі у зв'язку з нібито схемою криптоінвестицій на суму 1,9 мільйона доларів, яка здійснювалася через Star Credit Holdings. Влада звинуватила Місама Абіді у неправдивих заявах про прибутки, резерви та активи під управлінням, а також у переказі понад 1,9 мільйона доларів собі та членам сім'ї.
Прокурори заявили, що операція Star Credit збирала гроші з інвесторів у кількох штатах, причому деякі кошти, як стверджувалося, використовувалися для виплат попереднім учасникам, а інші були відволічені від законної торгівлі. Абіді було пред'явлено звинувачення у злочинах, включаючи шахрайство з використанням електронних засобів, відмивання грошей, ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей та злочини, пов'язані з оподаткуванням. Звинувачення у цій справі залишаються лише обвинуваченнями, доки не будуть доведені в суді.
Ще одна велика інвестиційна справа просунулася в липні, коли Крістофер Александр Дельгадо, генеральний директор Goliath Ventures, визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей. Прокурори заявили, що інвестори переказали щонайменше 400 мільйонів доларів до Goliath Ventures після того, як їм запропонували прибутки від криптовалютних пулів ліквідності.
Як раніше повідомляло crypto.news, Дельгадо визнав відповідальність за збитки інвесторів у розмірі щонайменше 250 мільйонів доларів і погодився передати активи, включаючи розкішні будинки, автомобілі, годинники, ювелірні вироби та інше майно. Раніше прокурори звинувачували компанію у використанні коштів інвесторів для здійснення платежів іншим учасникам та фінансування особистих витрат.
Міністерство юстиції також переслідує активи, отримані через міжнародні криптовалютні інвестиційні шахрайства. У липні федеральні прокурори вимагали конфіскації 25 мільйонів доларів у криптовалюті, вилученої в рамках п'яти розслідувань, пов'язаних із ймовірними шахрайськими мережами, які націлювалися на жертв у Сполучених Штатах і Канаді.
За даними федеральних органів, ці справи стосувалися фейкових криптовалютних інвестиційних платформ та шахрайства на основі стосунків, які використовувалися, щоб переконати жертв переказувати цифрові активи. Міністерство юстиції заявило, що активи, вилучені через його Цільову групу Scam Center Strike Force, перевищили 800 мільйонів доларів на момент оголошення про конфіскацію.
Діллману загрожує до 20 років за кожним пунктом обвинувачення
Після вироку присяжних Діллману загрожує максимальне передбачене законом покарання у вигляді 20 років у федеральній в'язниці та штрафу до 250 000 доларів за кожен пункт обвинувачення, згідно з Міністерством юстиції. Звинувачення охоплюють шахрайство з використанням електронних засобів відповідно до 18 U.S.C. § 1343 та змову з метою шахрайства з використанням електронних засобів відповідно до 18 U.S.C. § 1349.
Максимальні покарання не визначають вирок, який отримає Діллман. Суддя Сіборг визначить покарання після розгляду федеральних рекомендацій щодо винесення вироку та факторів, викладених у законодавстві США про винесення вироків, повідомило Міністерство юстиції.
Слухання щодо винесення вироку призначено на 8 грудня о 9:30 ранку перед суддею Сіборгом. Діллман залишиться на волі під заставу до слухання.
Федеральні агентства, задіяні у справі, включали ФБР та відділ кримінальних розслідувань IRS, а регіональний офіс SEC у Сан-Франциско надавав допомогу. Помічники прокурора США Крістіан Хайсміт і Чарльз Бізесто ведуть справу за підтримки Кевіна Костелло, Лінетт Діксон, Енді Дінга та Ройса Епперсона, згідно з Міністерством юстиції.
