Федеральне журі визнало бізнесмена з Лас-Вегаса Брента Ковара винним у шахрайстві та відмиванні грошей після того, як прокурори заявили, що його операція Profit Connect зібрала 24 мільйони доларів від щонайменше 400 інвесторів через неправдиві заяви про видобуток криптовалюти, прибутковість інвестицій та резерви компанії.
Підсумок
- Брента Ковара визнано винним у шахрайстві та відмиванні грошей через крипто-схему Понці на 24 мільйони доларів.
- Profit Connect зібрав кошти від щонайменше 400 інвесторів з обіцянками річної прибутковості від 15% до 30%.
- Прокурори заявили, що гроші інвесторів фінансували бізнес, особисті покупки та виплати попереднім інвесторам.
- Ковару загрожує максимальне покарання у 280 років в'язниці, вирок заплановано на 30 листопада.
Офіс прокурора США з округу Невада повідомив 24 серпня, що Ковара визнано винним після дев'ятиденного судового розгляду за 11 пунктами звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів, двома пунктами поштового шахрайства та двома пунктами відмивання грошей. Вирок йому мають оголосити 30 листопада, і йому загрожує максимальне покарання у 280 років в'язниці.
Ковар володів Profit Connect з кінця 2017 року до липня 2021 року, представляючи лас-вегаську компанію як прибуткову операцію, яка використовувала програмне забезпечення зі штучним інтелектом, що працювало на суперкомп'ютері, для видобутку криптовалюти та перевірки криптотранзакцій, за словами прокурорів.
Інвесторам обіцяли фіксовану річну прибутковість від 15% до 30%, а також 100% гарантію повернення грошей. Прокурори заявили, що Ковар також стверджував, що Profit Connect підтримується резервами криптовалюти на сотні мільйонів доларів, хоча знав, що компанія не має таких резервів і не може генерувати обіцяну прибутковість.
Брент Ковар використовував кошти нових інвесторів для виплат
Федеральні прокурори заявили, що Profit Connect не був прибутковим і не мав законного джерела доходу, здатного забезпечити обіцяну прибутковість або гарантію.
Натомість Ковар використовував гроші, отримані від інвесторів, для підтримки діяльності бізнесу, придбання подарунків для працівників та купівлі будинку для себе, повідомив офіс прокурора США. Частина грошей також поверталася існуючим інвесторам, при цьому подавалася як дохід, отриманий від видобутку криптовалюти та перевірки транзакцій.
Така структура дозволяла Profit Connect продовжувати здійснювати виплати, незважаючи на відсутність інвестиційної діяльності та резервів, які Ковар описував клієнтам, за словами прокурорів. На момент завершення операції, за даними влади, щонайменше 400 людей інвестували загалом 24 мільйони доларів.
Під час попередньої кримінальної справи федеральні прокурори заявили, що Ковар використовував веб-сайт, відео на YouTube та презентацію PowerPoint для просування Profit Connect та переконання клієнтів інвестувати. Бізнес також орендував приміщення для офісу продажів та склад, який подавався як дата-центр. Інвестиції продавалися через організацію під назвою Profit Connect Wealth Services.
Початкове обвинувачення від лютого 2025 року висувало Ковару 12 пунктів шахрайства з використанням електронних засобів, три пункти поштового шахрайства та три пункти відмивання грошей, і передбачало максимальне покарання у 330 років, якщо його визнають винним за всіма пунктами. Після судового розгляду журі винесло обвинувальні вироки за 15 пунктами, залишивши йому максимальне покарання у 280 років.
Прокурори кажуть, що Profit Connect продавав фальшиві гарантії
Слідчі зосередилися на кількох заявах, які використовувалися для просування бізнесу, включаючи заявлену прибутковість інвестицій Profit Connect та твердження, що інвестори можуть повернути всі свої гроші.
Спеціальний агент, відповідальний за офіс генерального інспектора Федеральної корпорації страхування депозитів, Раян Корнер, заявив, що Ковар також заманював жертв неправдивими заявами про те, що інвестиції застраховані FDIC.
«Містер Ковар обдурив інвесторів, щоб збагатитися», — сказав Корнер, додавши, що слідчі продовжуватимуть співпрацю з іншими агентствами для розслідування випадків фінансового шахрайства.
Девід Лоу, виконуючий обов'язки спеціального агента, відповідального за польовий офіс кримінальних розслідувань IRS у Сан-Франциско, заявив, що операція покладалася на «фальшиві гарантії, вигаданий прибуток та неіснуючі резерви», що призвело до фінансових втрат для інвесторів.
Спеціальний агент ФБР у Лас-Вегасі Крістофер С. Дельзотто заявив, що жертви вірили, що інвестують у нові технології, тоді як прокурори встановили, що інвестиційна операція була побудована на неправдивих заявах.
Перший помічник прокурора США Сігал Чаттах заявила, що вирок продемонстрував відданість прокурорів переслідуванню фінансових шахрайств, пов'язаних із підробленими записами та мільйонами доларів інвесторських коштів.
Кримінальне розслідування IRS, ФБР та FDIC OIG розслідували цю справу. Помічники прокурора США Джошуа Брістер та Джеймс Гаета ведуть її, згідно з Офісом прокурора США в Неваді.
Судові переслідування крипто-Понці дали неоднозначні результати
Засудження Ковара відбулося після кількох інших кримінальних справ у США, пов'язаних з інвестиційними підприємствами, які, за словами прокурорів, використовували заяви про криптовалюту для залучення інвесторів, спрямовуючи вхідні гроші на попередніх клієнтів або особисті витрати.
У липневому звіті crypto.news про справу BitClub Network детально описано повідомлене рішення Міністерства юстиції відхилити звинувачення проти засновника Метью Гетче, незважаючи на заяви про те, що крипто-майнінгова операція обдурила інвесторів на 722 мільйони доларів. Повідомлене рішення припинило б переслідування з остаточним рішенням, якщо суд його затвердить.
BitClub звинувачували у продажу часток у крипто-майнінгових пулах, завищуючи доходи від майнінгу та використовуючи гроші інвесторів для виплат існуючим учасникам. Повідомлене рішення про закриття справи послідувало за політикою Міністерства юстиції 2025 року, яка забороняє прокурорам використовувати кримінальне переслідування як заміну регулювання цифрових активів.
Федеральні органи продовжують подавати справи про шахрайство, де прокурори стверджують про звичайні фінансові злочини, пов'язані з цифровими активами.
У лютому звіт про справу Goliath Ventures висвітлив арешт засновника та генерального директора Крістофера Александра Дельгадо за ймовірну схему Понці на 328 мільйонів доларів. Прокурори звинуватили Дельгадо у просуванні крипто-ліквідних пулів, які обіцяли стабільні щомісячні доходи, спрямовуючи кошти інвесторів на попередніх інвесторів та особисті витрати.
Міністерство юстиції стверджувало, що Goliath Ventures зібрала понад 300 мільйонів доларів, хоча лише близько 1 мільйона доларів було вкладено в законні криптоактиви. Прокурори заявили, що інші кошти були витрачені на розкішні подорожі, корпоративні заходи та багатомільйонні будинки.
Інші справи стосувалися обіцяних доходів від криптовалюти
Федеральні прокурори порушили ще одну справу в червні проти мешканця Теннессі Місама Абіді за ймовірну схему на 1,9 мільйона доларів, яка діяла через Star Credit Holdings.
Судові документи, цитовані у висвітленні справи Star Credit Holdings, звинувачують Абіді у наданні неправдивих заяв про доходи від інвестицій, резерви компанії та активи під управлінням між 2020 та 2024 роками. Звинувачення включали шахрайство з використанням електронних засобів, відмивання грошей, ведення бізнесу з переказу грошей без ліцензії та подання неправдивих податкових декларацій.
Окремі федеральні дії також перейшли від переслідування до відшкодування збитків жертвам. У квітні Міністерство юстиції відкрило процес компенсації, підкріплений понад 40 мільйонами доларів конфіскованих активів, для людей, які втратили гроші в OneCoin, згідно з висвітленням фонду для жертв OneCoin.
Федеральні прокурори оцінили, що OneCoin забрав понад 4 мільярди доларів у приблизно 3,5 мільйонів людей між 2014 та 2019 роками. Співзасновник Карл Себастьян Грінвуд отримав 20-річний федеральний тюремний вирок у 2023 році, а інший засновник, Руя Ігнатова, залишається в розшуку і внесена до списку десяти найбільш розшукуваних ФБР.
Вирок Ковару буде визначено федеральним окружним суддею після розгляду Керівних принципів призначення покарань США та інших законодавчих факторів, при цьому слухання щодо вироку наразі призначено на 30 листопада 2026 року.
