Міністерство фінансів США запустило операцію «Економічний ізгой», спрямовану на міжнародні фінансові зв'язки Ірану, включаючи криптовалютну діяльність, яка, за словами американських чиновників, підтримує ухилення від санкцій та Корпус вартових ісламської революції.
Резюме
- Операція «Економічний ізгой» охоплює криптовалюту, технології, золото, авіацію, судноплавство та інші фінансові канали.
- OFAC може накладати санкції на осіб, які діють у криптовалютному секторі Ірану, незалежно від їхнього місцезнаходження.
- Міністерство фінансів заявляє, що Іран використовує цифрові активи для підтримки транзакцій, пов'язаних з КВІР та урядовими інсайдерами.
- Біткоїн залишався близько $79,000 після короткого тестування психологічного рівня $80,000.
Операція «Економічний ізгой» націлена на фінансові зв'язки Ірану
Міністерство фінансів США повідомило, що президент Дональд Трамп доручив чиновникам розпочати операцію «Економічний ізгой», оскільки Вашингтон прагне відрізати Іран від фінансових мереж за межами країни.
У рамках кампанії Міністерство фінансів планує переслідувати осіб, компанії та посередників, які, за його словами, допомагають Ірану продавати нафту, переказувати гроші, обходити існуючі обмеження або фінансувати групи, визначені Сполученими Штатами. Чиновники заявили, що вже склали карту посередників, фінансових каналів та інших мереж, які використовує Тегеран.
«Сьогодні, у тому ж дусі, ми запускаємо економічний наступ проти фінансових зв'язків Ірану по всьому світу», — йдеться в заяві Міністерства фінансів.
Відомство представило Ірану два можливі результати: подальша ізоляція або шлях назад до міжнародної економіки. Реінтеграція, за словами Міністерства фінансів, вимагатиме від іранського уряду зміни поведінки, яку Вашингтон вважає загрозою для Сполучених Штатів та їхніх партнерів.
Для іноземних компаній операція «Економічний ізгой» також несе попередження щодо збереження комерційних зв'язків з Іраном. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що компанії та уряди, які співпрацюють зі Сполученими Штатами, можуть отримати вигоду від цих відносин, тоді як сторони, що залишаються пов'язаними з Тегераном, можуть зіткнутися з подібною ізоляцією.
«Наша мета — перерізати кожен економічний рятувальний круг, який підтримує цей тиранічний режим, поки Тегеран не залишиться наодинці».
Кампанія слідує за його попередньою заявою про «економічний День Д» проти Ірану, яку він описав як фінансовий фінал американської кампанії. Операція «Економічний ізгой» розширює цей підхід за межі внутрішніх інститутів Ірану, зосереджуючись на закордонних компаніях, платіжних каналах та посередниках, яких звинувачують у підтримці зв'язку його економіки з глобальними ринками.
Міністерство фінансів США бере під контроль криптовалютний сектор Ірану
Цифрові активи є названою частиною кампанії, оскільки Міністерство фінансів заявляє, що іранські чиновники та пов'язані з ними групи все частіше використовують криптовалюту для проведення транзакцій поза традиційними банками.
За даними відомства, Іран звернувся до криптовалюти для ухилення від санкцій та для платежів, пов'язаних з КВІР та урядовими інсайдерами. Міністерство фінансів не назвало конкретні гаманці, біржі чи суми транзакцій в оголошенні кампанії, але заявило, що Управління з контролю за іноземними активами має повноваження накладати санкції на осіб, які діють у криптовалютному секторі економіки Ірану, незалежно від їхнього місцезнаходження.
Особа не стає підсанкційною лише тому, що Міністерство фінансів оголосило кампанію. OFAC все одно має визначити особу чи організацію відповідно до відповідних повноважень США, після чого будь-яке майно під юрисдикцією США зазвичай буде заблоковано.
Американським особам та компаніям, як правило, заборонено надавати кошти, послуги або інші економічні вигоди визначеним сторонам. Правила OFAC також можуть охоплювати організації, що належать щонайменше на 50% одній або кільком заблокованим особам, навіть якщо дочірня компанія або афілійована організація не вказана окремо в санкційному списку.
Для бірж, кастодіанів, емітентів стейблкоїнів та платіжних провайдерів нове визначення може вимагати оновлення систем перевірки гаманців та контролю за клієнтами. Неамериканські компанії також можуть зіткнутися з санкційними ризиками, якщо вони свідомо сприяють певним операціям за участю заблокованих іранських сторін.
Інші галузі, названі Міністерством фінансів, включають технології, золото, авіацію та судноплавство. Відомство заявило, що Іран використовував міжнародні мережі в цих секторах для продажу нафти, отримання платежів та придбання товарів, незважаючи на обмеження США.
Раніше заморожували криптофонди, пов'язані з Іраном
Операція «Економічний ізгой» слідує за кількома діями США проти бірж, гаманців і компаній, пов'язаних з Іраном, протягом 2026 року.
7 серпня OFAC запровадив санкції проти Shelbit, Aban Tether та громадянина Ірану Сіаваша Кайванпура після звинувачень у допомозі переміщенню коштів, пов'язаних із підсанкційними особами. Як повідомляло crypto.news раніше, Міністерство фінансів заявило, що адреси, пов'язані з КВІР, надіслали понад 1 мільйон доларів у криптовалюті на Shelbit, а гаманці, пов'язані з біржею, нібито переказали понад 2 мільйони доларів на адреси, контрольовані КВІР.
Міністерство фінансів також стверджувало, що гаманці, пов'язані з Кайванпуром, надіслали понад 2 мільйони доларів на Nobitex, найбільшу криптобіржу Ірану. Колишнє керівництво Shelbit заперечувало свідому участь в ухиленні від санкцій, фінансуванні тероризму або відмиванні грошей і заявило, що компанія припинила приймати нових клієнтів у грудні 2025 року.
OFAC окремо звинуватив Aban Tether в обробці коштів, пов'язаних з Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex. Ці чотири іранські біржі були піддані санкціям у червні після того, як американські чиновники заявили, що вони допомагали підсанкційним організаціям використовувати ринок цифрових активів.
У липні американська влада заморозила 131 мільйон доларів у USDT, що зберігалися на чотирьох гаманцях Tron, які Міністерство фінансів пов'язувало з центральним банком Ірану. Міністерство фінансів підтвердило замороження, але публічно не пояснило, як були отримані ці кошти або які транзакції власники мали намір здійснити.
Раніше, у квітні, в результаті дій було заморожено приблизно 344 мільйони доларів у USDT на двох адресах Tron, які американська влада пов'язувала з іранськими мережами. Tether застосував обмеження через контроль, вбудований у стейблкоїн, що зробило кошти нерухомими без зміни блокчейну Tron.
Централізовані стейблкоїни дають емітентам прямий спосіб заморожувати активи на вказаних адресах. Bitcoin не має такої функції, контрольованої емітентом, тому блокування BTC зазвичай вимагає контролю над приватними ключами, співпраці зі зберігачем або облікового запису на біржі, що підлягає юридичним обмеженням.
Дії Міністерства фінансів також охопили ймовірне використання Bitcoin поза біржовим сектором Ірану. 29 липня OFAC запровадив санкції проти двох страховиків після звинувачень у тому, що HormuzSafe Marine Services Authority приймав Bitcoin та інші цифрові активи, щоб уникнути обмежень і отримувати дохід для КВІР.
Публічне позначення не включало адреси гаманців, хеші транзакцій або суми платежів, що підтверджували б звинувачення. Воно також не оголошувало про вилучення, кримінальні звинувачення або судові рішення проти клієнтів, які могли користуватися послугами компанії.
Bitcoin тримається біля $79,000 після тестування $80,000
Bitcoin показав незначну негайну реакцію на кампанію Міністерства фінансів, торгуючись близько $79,000 після досягнення внутрішньоденного максимуму біля $80,000. Цей рівень залишається психологічним бар'єром після відновлення криптовалюти з цін нижче $65,000 на початку серпня.
Перед оголошенням Міністерства фінансів BTC зазнав тиску, оскільки Трамп загострив торговельну суперечку з Канадою. Президент пригрозив 50% тарифами на канадські автомобілі, автозапчастини та сталь, починаючи з 1 січня 2027 року, тоді як Канада заявила, що відповість тарифами на американські товари.
Валютні ринки відреагували чіткіше на ці дві політичні події. Reuters повідомило, що індекс долара США зріс на 0,17% до 98,99 після заходів проти Ірану та оголошення канадських тарифів, тоді як канадський долар впав на 0,61% по відношенню до американського. Пізніше Bitcoin відновився до приблизно $78,993, що становить зростання приблизно на 2,1% протягом сесії.
