币安于8月20日表示，两名在阿联酋被拘留的员工在就第三方资金流动问题接受询问后已被澄清并获释。
摘要
- 两名币安员工在阿联酋当局审查第三方资金流动后被拘留、询问并获释。
- 币安表示，这些员工提供了陈述，并非当局金融调查的目标。
- 阿联酋当局尚未公开详细说明涉嫌的违法行为、点名涉案主体或宣布任何正式指控。
- 币安FZE保留着活跃的迪拜牌照，涵盖交易所、经纪、借贷和投资服务活动。
- 该公司表示，正在与阿联酋各地的警察当局制定更清晰的协调程序。
《纽约时报》首先报道了这些拘留事件，援引了四位知情人士的话。据报道，当局在最近几周于阿联酋机场拦下了这些员工。
币安随后告诉路透社，少数员工在所谓的“例行询问”中提供了陈述。
据该交易所称，询问涉及通过币安客户资金账户的第三方资金流动。该交易所表示，这些员工并非调查对象。
币安员工就客户资金流动接受询问
正在审查的具体交易仍不得而知。阿联酋当局尚未发布声明，指明涉嫌的违法行为、控制第三方资金的当事方或预期收款人。
未披露对员工的正式指控。币安关于他们已被“澄清”的声明反映了公司对事件的描述，并未通过警方公告或法庭记录得到独立确认。
客户资金账户通常将客户资金与公司的运营资本分开。此类账户可能涉及银行、支付提供商、企业客户和其他中介机构。第三方转账的存在本身并不构成非法活动。
该交易所表示正在与迪拜警方和其他酋长国的当局合作。该公司补充说，正在努力制定更清晰的程序，以应对类似的询问。
币安保留其活跃的迪拜牌照
此次询问并未导致币安在迪拜的监管地位发生公开宣布的变化。虚拟资产监管局在其公开注册表中将币安FZE列为活跃的持牌提供商。
该牌照涵盖交易所、经纪商、借贷、借款、管理和投资服务。它还允许FZE公司为零售、合格和机构投资者提供服务。衍生品和保证金交易带有额外的客户限制。
与此同时，该交易所于2024年4月获得了当前的VASP牌照。正如crypto.news此前报道的那样，该批准支持了该交易所向迪拜受监管本地市场的过渡。
此后，阿联酋成为币安监管战略的核心部分。在相关报道中，该交易所还通过独立监管的实体扩大了在阿布扎比的受监管存在。
阿联酋当局尚未宣布进一步行动
币安表示，加密货币交易和机构客户资金安排对某些当局来说仍然陌生。它将其与阿联酋官员的讨论描述为建立“明确、适当的协调程序”的努力。
然而，该交易所并未指明涉及的客户账户、第三方或交易价值。它也没有透露员工被拘留了多长时间，或者当局是否实施了旅行限制。
此案发生之际，币安继续为其反洗钱和制裁违规控制措施辩护。正如先前报道，该公司在回应对其交易控制的审查时，强调了扩大的合规人员和监控。
这一情况与币安在尼日利亚的纠纷不同，尼日利亚当局在2024年拘留了高管并提起了刑事指控。其中一名高管Tigran Gambaryan在尼日利亚检察官撤销针对他个人的案件后获释。
目前，阿联酋事件似乎仅限于与特定资金流动相关的询问。尚未宣布任何截止日期、法庭听证或执法程序。进一步澄清需要阿联酋当局发表声明或发布正式法律文件。
