与朝鲜 Lazarus 集团相关的钱包在过去三周内通过 Hyperliquid 出售了超过 3000 万美元的比特币，与此同时，美国官员和 Payward 正在探索对该平台的受监管访问。
摘要
- Arkham 数据显示，与 Lazarus 相关的钱包通过 Hyperliquid 出售了超过 3000 万美元的比特币。
- 这些钱包将出售所得用于购买以太坊和 Solana，然后将资产转移到交易所。
- 据报道，Payward 正在讨论一种结构，可能向美国交易者提供精选的 Hyperliquid 永续合约。
- 根据 DefiLlama 的数据，Hyperliquid 的累计永续合约交易量已达 5.19 万亿美元。
与 Lazarus 相关的钱包将比特币转换为 ETH 和 SOL
根据 Arkham 区块链数据，与朝鲜国家支持的黑客组织 Lazarus 相关的钱包在过去三周内通过 Hyperliquid 出售了超过 3000 万美元的比特币。
区块链分析显示，这些钱包将出售比特币所得用于购买以太坊和 Solana，然后将资产发送到中心化交易所，包括 Kraken、LBank 和 KuCoin。加密货币调查员 ZachXBT 于 2024 年首次识别了这些地址，后来 Arkham 将其标记为与 Lazarus 有关。
公共区块链记录显示了地址之间的转账，但并未透露谁控制着接收的交易所账户。CoinDesk 表示，它无法识别账户持有人，也无法确定交易所是否知晓所报告的资金来源。
Kraken 表示，合规是其运营的核心，并持续在分析提供商的帮助下监控区块链活动。据该交易所称，其控制措施旨在识别并阻止与受制裁钱包相关的资产到达平台。
LBank 表示，它使用行业标准的合规工具进行持续监控。该交易所将跨平台、区块链和司法管辖区的非法转账描述为一个行业问题，任何单一公司都无法独立检测或解决。
KuCoin 表示，在审查底层钱包数据之前，无法确认所报告的活动。该交易所还警告说，公共区块链记录并未显示资产到达中心化平台后所采取的每一步措施，包括账户限制、监管报告和其他风险控制。
Hyperliquid 活动引发美国制裁问题
所报告的转账具有直接的美国关联，因为美国财政部已制裁 Lazarus 集团，并将其认定为朝鲜政府控制的网络组织。
美国当局已将 Lazarus 与多起数字资产盗窃案联系起来，包括 2022 年发生的 6.25 亿美元 Ronin Network 攻击。正如crypto.news 此前报道，前国防部长马克·埃斯珀最近引用了朝鲜黑客组织，同时主张受监管的国内加密市场可以让美国执法部门更好地获取客户和交易记录。
使用去中心化场所可能会使执法复杂化，因为 Hyperliquid 允许用户连接钱包并进行交易，而无需开设传统的经纪账户。该协议的公共区块链仍然记录交易，使 Arkham 等公司能够追踪标记地址之间的转账。
受制裁行为者的资产出现在去中心化平台上，并不能证明 Hyperliquid 协助了该活动或知道谁控制了这些钱包。CoinDesk 的报道也没有证明 Kraken、LBank 或 KuCoin 将转移的资产记入不受限制的客户账户。
对于美国监管机构来说，任何在国内提供与 Hyperliquid 相关产品的计划都需要解决制裁筛查、客户身份识别和账户级控制问题。钱包检查可以识别先前标记的地址，但资金在到达另一个场所之前可能会经过多种资产或地址。
最近的一次 Hyperliquid 测试网部署展示了其基础设施的许可版本可能如何运作。8 月，一个使用 Kraken 名称的部署者将 10 个钱包列入白名单，并测试了取消订单、减少仓位和转移抵押品的控制措施。
当报告出现时，Kraken和Hyperliquid都未确认该部署的所有权。由于Hyperliquid的测试网允许外部部署，仅凭Kraken的名字并不能证明该交易所创建或运营了它。
Payward讨论受监管的Hyperliquid访问
与此同时，彭博社报道称，Kraken的母公司Payward正在与Hyperliquid Labs进行高级谈判，计划通过其受CFTC监管的衍生品业务Bitnomial向美国交易者提供精选的永续合约。
知情人士告诉彭博社，Payward已向商品期货交易委员会提交了拟议结构的概要。任何协议仍需获得监管批准，而财务条款仍未知。Payward和Hyperliquid Labs拒绝向彭博社置评。
唐纳德·特朗普总统在8月19日的白宫活动中将可能的美国准入公开化。特朗普提到CFTC主席迈克尔·塞利格时表示，他理解该监管机构正努力以“完全合规和合法的方式”将Hyperliquid引入美国。
Payward的安排将使符合条件的美国客户通过注册运营商访问，而不是通过Hyperliquid的无许可界面。向美国零售交易者提供的商品衍生品通常必须使用受CFTC监管的实体，仅靠钱包筛查并不能取代交易所、清算和经纪要求。
Payward已经拥有在国内衍生品市场运营所需的监管基础设施。该公司在同意支付高达5.5亿美元的现金和股票后，于5月完成了对Bitnomial的收购。
此次收购使Payward控制了指定合约市场、衍生品清算组织和期货佣金商。这三项注册共同涵盖了CFTC监管下的交易、清算和经纪服务。
随后，Kraken于6月为符合条件的美国客户推出了受监管的永续合约。该服务允许受支持的用户通过Kraken Pro交易现货、保证金、传统期货和永续期货，同时使用Bitnomial的受监管结构。
Hyperliquid引领去中心化永续交易
Hyperliquid通过HyperCore运营其主要交易所，这是一个链上交易系统，负责订单匹配、保证金计算和清算。用户从连接的加密钱包进行交易，而该平台的主要无许可界面不需要传统的经纪账户。
永续期货与有到期日的期货不同，因为它们没有固定的到期日。多头和空头交易者之间的资金支付有助于保持合约价格接近其标的资产的价值，只要满足保证金要求，头寸就可以保持开放。
DefiLlama数据显示，截至撰写本文时，Hyperliquid已处理约5.19万亿美元的累计永续交易量。其永续市场在7天内的交易量约为604.4亿美元，在之前的30天内为2049.5亿美元。
未平仓合约约为133亿美元，代表未平仓永续头寸的名义价值。DefiLlama还记录了该平台累计清算超过326亿美元，其中过去30天约为22.5亿美元。
除了核心协议运营的市场外，Hyperliquid改进提案3允许外部构建者使用HyperCore启动独立的永续交易所。部署者在质押500,000 HYPE后，选择其合约、抵押品、杠杆限制、资金设置和价格来源。
当部署者操纵预言机或违反市场规则时，验证者可以削减其质押。HIP-3运营商获得其市场产生的交易费用的一半，而网络上测试的较新的权限工具可能允许个人部署者限制对批准钱包的访问。
