波兰奥林匹克委员会主席拉多斯瓦夫·皮谢维奇已被逮捕，并被指控两项罪名，此前检察官正在调查与倒闭的加密货币交易所Zondacrypto相关的付款和财务联系。
摘要
- 检察官指控皮谢维奇收受有酬影响并偏袒部分债权人。
- 调查人员正在审查一块据称价值4万欧元的手表以及皮谢维奇从交易所提取资金的行为。
- Zondacrypto客户面临至少3.5亿兹罗提（约合9400万美元）的估计损失。
- 当局已查封超过1亿兹罗提，可能用于赔偿索赔。
波兰司法部长兼总检察长瓦尔德马·茹雷克于8月27日确认了此次逮捕，称皮谢维奇已作为Zondacrypto调查的一部分被拘留。
在国家检察官办公室西里西亚分部接受讯问后，茹雷克表示，检察官根据波兰刑法第230条和第302条对皮谢维奇提出指控。这些指控涉及收受有酬影响以及在破产临近时以牺牲其他债权人为代价满足某一债权人群体。
皮谢维奇尚未被定罪，检察官也尚未公布支持指控的完整证据说明。
Zondacrypto调查审查提款和涉嫌影响力
根据Wirtualna Polska援引TVN24的报道，其中一项指控涉及皮谢维奇在平台停止处理客户提款前存放在Zondacrypto的资金。
报道称，调查人员怀疑皮谢维奇获得了信息，使他能够从交易所撤出全部投资，而其他债权人无法动用他们的资金。检察官正在审查这笔付款是否在Zondacrypto面临可能破产时给予了他优惠待遇。
据波兰媒体报道，皮谢维奇在离开检察官办公室后否认了这些指控，称自己是交易所的受害者。他还否认在提取资金时受到优惠待遇。
Wirtualna Polska和TVN24的另一项联合调查审查了他与Zondacrypto前负责人普热梅斯瓦夫·克拉尔的关系。这些媒体审查的文件和消息据称显示，克拉尔于2025年11月购买了一块百达翡丽Calatrava手表，价值4万欧元，九天后在摩纳哥的一家酒店会见了皮谢维奇。
据调查，发票上写有克拉尔的名字和私人地址。皮谢维奇后来发送消息感谢克拉尔，并表示自己感到震惊，尽管消息中没有直接提及手表。
皮谢维奇坚称手表不是礼物。他说他用现金支付了手表，克拉尔只是安排了购买。茹雷克此前表示，手表是检察官计划审查的事项之一。
奥运赞助使Zondacrypto与皮谢维奇关系密切
据Wirtualna Polska和TVN24报道，皮谢维奇和克拉尔在2025年春季的赞助谈判中相识。到10月，Zondacrypto已成为波兰奥林匹克委员会的总赞助商，协议期限为2026年至2028年。
赞助还导致华沙奥林匹克中心更名为波兰奥林匹克委员会Zondacrypto奥林匹克中心。根据协议的另一部分，在2026年米兰-科尔蒂纳冬奥会上表现出色的波兰运动员预计将获得加密货币奖励。
在赞助期间，联合媒体调查称，克拉尔向皮谢维奇提供了其他好处，包括比赛门票、为他亲近的人提供旅行以及酒店安排。检察官尚未公开确认每项报道的好处，也未说明哪些项目构成正式指控的一部分。
国家检察官办公室在8月25日的声明中表示，调查人员正在核实Zondacrypto是否向皮谢维奇提供了经济利益。同一调查还在审查涉及基金会、保守派政治会议CPAC、广播公司Telewizja Republika以及其他个人或组织的融资情况。
检察官表示，他们无法披露为案件各部分收集的证据，因为公开这些证据可能会影响证人访谈、搜查和其他法律程序。官员们一直在保护实物和数字记录，同时询问证人和被视为嫌疑人的人员。
客户损失超过3.5亿兹罗提
涉及Piesiewicz的案件是卡托维兹地区检察官办公室于4月17日启动的刑事调查的一部分。当局正在审查涉嫌欺诈Zondacrypto客户的行为，以及与2022年开始的活动相关的可能洗钱行为。
检察官表示，客户可能被误导，以为他们可以通过该交易所购买和存储法定货币和加密货币。调查还涉及资金的接收、存储和转移，这些资金可能使识别涉嫌与欺诈相关的资产变得更加困难。
估计客户损失不低于3.5亿兹罗提，约合9400万美元。截至6月，当局已收到超过3600起投诉，并扣押了超过1亿兹罗提，这些资金可能用于补偿受影响的客户。
正如crypto.news在8月报道的那样，Zondacrypto的网站在4月23日下线，此前客户报告提现延迟和余额冻结。与交易所相关的ZND代币随后几乎失去了所有市场价值，而可用的追踪器显示没有活跃的交易对或报告的交易量。
据波兰检察官称，该交易所的所有者表示，Zondacrypto自2022年以来一直无法访问一个据信持有约4500比特币的冷钱包。当局表示，客户并未被告知访问权限的丧失。
Kral此前否认该交易所资不抵债，并辩称研究人员只检查了其可见的热钱包，而没有检查其离线持有。没有发布完整的钱包列表、匹配客户负债或独立审计的储备证明来验证这一说法。
7月，当局将Zondacrypto调查与对2022年3月Sylwester Suszek失踪案的调查合并，Suszek在BitBay更名为Zondacrypto之前创立了BitBay。检察官表示，这两起案件在涉及的人员和活动方面存在关联。
美国规则与波兰的MiCA争议保持独立
没有美国机构宣布对Zondacrypto案提出指控或确认美国客户的损失。因此，美国用户的任何直接风险敞口仍未得到确认。
对于为美国客户服务的交易所，欧洲注册或授权并不能取代适用的美国要求。FinCEN指南指出，接受和传输可转换虚拟货币的企业可能需要注册为货币服务企业，并遵守反洗钱、记录保存和报告规则，即使运营商位于美国境外。
Zondacrypto的崩溃也成为波兰在实施欧盟加密资产市场法规方面的争议的一部分。总统Karol Nawrocki在6月第三次否决了加密法案，认为拟议的权力和要求需要进一步修改。
被否决的措施将赋予波兰金融监管局对加密服务提供商的许可、报告和执法权力。它还包括对涉及交易所运营和代币发行的严重违规行为的刑事处罚。
根据ESMA注册数据，截至6月29日，波兰是五个没有记录MiCA许可证的欧盟国家之一，而德国已发放57个，法国26个。ESMA的中央注册表跟踪欧盟范围内授权的加密服务提供商、加密资产白皮书和被认定为不合规的实体。
