國際刑警組織（INTERPOL）在針對加密貨幣投資詐騙、愛情詐騙及洗錢網絡的22國聯合行動中，通報了58人被捕、263名嫌疑人被識別，以及267萬美元被查獲。
摘要
- 「豺狼四號行動」於2025年11月至2026年6月期間，涉及六大洲的22個國家。
- 警方逮捕了58人，並識別出263名與西非有組織犯罪網絡有關的嫌疑人。
- 南非當局在約翰尼斯堡的突襲行動中查獲267萬美元，並凍結了257個銀行帳戶。
- 羅馬尼亞警方在一項涉及估計1.43億歐元的投資計劃中逮捕了11名嫌疑人。
根據國際刑警組織於8月25日發布的官方新聞稿，「豺狼四號行動」從2025年11月到2026年6月進行了八個月，重點針對西非有組織犯罪集團所使用的金融系統。
來自六大洲22個國家的當局參與了此次行動，包括美國、英國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、南非、阿根廷、奈及利亞、羅馬尼亞以及數個歐洲國家。
調查人員重點關注「黑斧」等組織及類似犯罪集團，這些集團被指控經營愛情詐騙、虛假加密貨幣投資、商業電子郵件詐騙及其他金融犯罪。警方也追蹤了用於接收或隱藏贓款的空殼公司、銀行帳戶、數位錢包及外部服務提供商。
在行動期間，國際刑警組織協助參與機構進行跨國情報交換、分析金融活動，並協調執法工作。該組織也為處理洗錢案件的調查人員提供了專業培訓。
「透過追蹤跨境非法資金流動，我們正在打擊有組織犯罪的生命線，使犯罪網絡越來越難以從其活動中獲利。」國際刑警組織金融犯罪與反腐敗中心主任Tomonobu Kaya表示。
國際刑警組織加密貨幣詐騙行動導致58人被捕
根據國際刑警組織的說法，「豺狼四號行動」導致58人被捕，並識別出另外263名涉嫌與目標犯罪網絡有關的人。
在阿根廷，聯邦警察發現了一個「犯罪即服務」網絡，涉嫌向西非犯罪集團提供網站域名和洗錢支援。調查人員識別出196名與該行動有關的人，並逮捕了17名嫌疑人。
國際刑警組織的一支行動支援小組協助阿根廷當局檢查查獲的資訊。該小組分析了材料，以尋找嫌疑人、犯罪集團和海外合作夥伴之間的聯繫，同時幫助當地調查人員開發更多線索。
南非當局執行了該行動中報告的最大執法行動，在約翰尼斯堡七個地點的突襲中逮捕了39人。警方將這些地點與一個被指控針對英語國家退休人員進行愛情和投資詐騙的集團聯繫起來。
在約翰尼斯堡的突襲中，警方查獲了267萬美元，凍結了257個銀行帳戶，並收集了證據。國際刑警組織的一個支援小組也在南非工作，協助當地調查人員檢查該網絡的財務和國際聯繫。
該機構的新聞稿列出了阿根廷的17人逮捕和南非的39人逮捕，佔其聲稱的58人逮捕中的56人。然而，同一份新聞稿另外報告了羅馬尼亞的11人逮捕，使聲明中提到的國家級數字達到67人。國際刑警組織沒有解釋羅馬尼亞的逮捕是否包含在其總數中，還是被視為相關調查的結果。
羅馬尼亞投資詐騙涉嫌轉移1.43億歐元
羅馬尼亞警方搗毀了一個呼叫中心，該中心被指控向投資者提供股票和加密貨幣的高額回報。國際刑警組織表示，嫌疑人將受害者的存款轉移到他們控制的電子錢包中，而不是將資金投入真實的投資。
調查人員估計，該集團在全球竊取並洗錢約1.43億歐元。警方逮捕了11人，並查獲約33萬歐元的現金和加密貨幣、六處房產以及幾塊豪華手錶。
在義大利，調查人員鎖定了一名涉嫌參與橫跨歐洲的洗錢網絡的人士。根據國際刑警組織（INTERPOL）的說法，該網絡利用空殼公司、匯款服務和現金提款來隱藏資金來源。
該機構表示，一個銀行帳戶透過560筆交易處理了84.5萬歐元，涉及20種金融工具。調查人員並未報告義大利案件中有逮捕行動，調查仍與鎖定一名嫌疑人相關。
「豺狼四號行動」（Operation Jackal IV）還發現，一些西非犯罪集團從外部供應商購買「犯罪即服務」工具，通常透過暗網市場進行。國際刑警組織表示，此類安排允許詐騙集團將網站基礎設施、洗錢和其他技術工作外包，而不是在內部管理每個環節。
7月，crypto.news 報導了另一次國際刑警組織行動，該行動在97個國家和地區逮捕了5,811人，並攔截了2.93億美元的非法資產。「曙光行動」（Operation First Light）還識別了超過14.2萬名受害者，並封鎖了超過3.1萬個銀行帳戶，同時針對愛情詐騙、投資詐騙及相關洗錢活動。
在該次早期行動中，泰國警方揭露了一個加密貨幣洗錢網絡，國際刑警組織表示，一個錢包在10個月內處理了超過1.225億美元。調查人員指控，該網絡透過多種數位資產轉移愛情詐騙所得，並使用跨鏈交換使資金更難追蹤。
美國當局追查海外加密貨幣詐騙所得
美國是參與「豺狼四號行動」的22個國家之一，但國際刑警組織的新聞稿並未描述美國在該行動中的具體逮捕或資產扣押。
美國當局也分別追查被指控針對美國居民進行類似愛情和加密貨幣投資計劃的海外網絡。7月，司法部尋求沒收2500萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣是透過五項涉及美國和加拿大疑似受害者的調查中追回的。
根據哥倫比亞特區美國檢察官辦公室的說法，這五起案件涉及與中國、馬來西亞和柬埔寨有關聯的假加密貨幣平台和洗錢網絡。檢察官表示，司法部的「詐騙中心打擊部隊」（Scam Center Strike Force）自2025年11月成立以來，已扣押超過8億美元。
其中一項調查涉及超過270筆疑似受害者轉帳，金額約1040萬美元的加密貨幣，另一項調查則涵蓋超過200名愛情詐騙受害者，涉及1210萬美元的資產。在民事沒收程序中，如果法院批准政府對追回資金的主張，符合條件的受害者可以尋求賠償。
在6月的一次單獨執法行動中，Coinbase 凍結了超過300萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣與涉嫌的東南亞詐騙網絡有關。該交易所與司法部、Meta、微軟、Starlink和海外執法機構合作，識別與愛情和投資詐騙相關的資金轉移和線上基礎設施。
Meta關閉了超過140萬個與疑似詐騙相關的帳戶、頁面和群組，而微軟暫停了約2萬個帳戶。Starlink終止了數千個與涉嫌非法活動相關的網路套件服務，泰國皇家警察逮捕了63名與詐騙行動有關的人員。
