L'enquêteur onchain ZachXBT a déclaré qu'il pourrait automatiquement rejeter les futures demandes de victimes de crypto dans sept juridictions.
Résumé
- ZachXBT a déclaré qu'il pourrait automatiquement rejeter les futures demandes de victimes provenant de sept juridictions nommées dans le monde.
- Le Canada, le Royaume-Uni, l'Inde, le Nigeria, le Maroc, l'Algérie et le Bangladesh figuraient sur sa liste publiée publiquement.
- Son site Web prévu restreindrait l'accès depuis les juridictions qu'il a personnellement qualifiées de régions de faible qualité.
- Aucune date de lancement, adresse de site Web, règles d'éligibilité ou processus d'appel n'a encore été divulgué publiquement.
- Les restrictions proposées reflètent les expériences personnelles de ZachXBT, et non des sanctions gouvernementales, des ordonnances judiciaires ou une législation où que ce soit.
Les juridictions nommées étaient le Canada, le Royaume-Uni, l'Inde, le Nigeria, le Maroc, l'Algérie et le Bangladesh. ZachXBT a apparemment fondé les restrictions proposées sur ses expériences personnelles de traitement de cas liés à des victimes dans ces endroits.
Il prévoit également de restreindre l'accès à certains services d'assistance via un site Web à venir. Cependant, aucune adresse de site Web, date de lancement ou politique d'accès complète n'avait été publiée lors de la préparation de ce rapport.
ZachXBT pourrait filtrer les cas par emplacement de la victime
ZachXBT aurait décrit les juridictions nommées comme produisant certaines de ses pires expériences de traitement de cas. Il a déclaré qu'il "rejetterait probablement automatiquement" les futures demandes d'assistance provenant de ces régions.
La remarque décrit une politique future possible plutôt qu'une interdiction active. Rien ne prouve qu'il ait déjà bloqué toutes les demandes des sept juridictions ou cessé de travailler sur des cas précédemment soumis par leurs résidents.
"Rejetterait probablement automatiquement" reste une intention déclarée. ZachXBT n'a pas publié de règles d'éligibilité définitives ni confirmé que chaque demandeur des juridictions nommées sera refusé.
La liste reflète l'évaluation personnelle de ZachXBT. Elle ne provient pas d'une agence gouvernementale, d'un tribunal ou d'une autorité de sanctions internationales. Les remarques n'ont pas non plus fourni de données de cas montrant combien de demandes il a reçues de chaque pays ou pourquoi des cas individuels ont produit de mauvais résultats.
Le site Web prévu restreindra certains accès régionaux
ZachXBT a déclaré que son site Web à venir empêcherait les utilisateurs de certaines juridictions qu'il considère comme "de faible qualité" d'accéder aux services d'assistance en crypto. La formulation suggère que la plateforme pourrait utiliser des contrôles d'éligibilité régionaux lors de l'acceptation des demandes d'enquête.
"De faible qualité" est la description subjective de ZachXBT. Aucune méthodologie publiée, donnée de performance ou évaluation indépendante ne soutient actuellement cette classification.
Des détails opérationnels importants restent indisponibles. ZachXBT n'a pas divulgué quels services le site Web fournira, si les restrictions dépendront de la résidence ou de l'emplacement Internet, ou si les candidats peuvent contester une classification incorrecte.
Il n'a pas non plus précisé si des exceptions s'appliqueront aux vols importants, aux attaques coordonnées ou aux cas impliquant des victimes dans plusieurs pays. Aucun modèle de frais, politique de confidentialité ou conditions de service n'a été publié publiquement.
Le manque de détails empêche de confirmer que les sept juridictions nommées seront bloquées au lancement. La politique pourrait changer avant que le site Web ne devienne opérationnel.
Les enquêteurs indépendants comblent une lacune en matière de recouvrement
ZachXBT trace régulièrement les fonds volés lors de phishing, de compromissions de portefeuilles et d'escroqueries liées aux échanges. Son travail peut identifier les chemins de transaction, les adresses de dépôt et les liens entre les portefeuilles. Ces résultats peuvent aider les échanges ou les autorités à évaluer le rapport d'une victime, mais un enquêteur ne peut pas geler ou restituer les actifs de manière indépendante.
Cette limitation est importante car la récupération nécessite souvent la coopération des bourses centralisées, des émetteurs de stablecoins et des forces de l'ordre. Le traçage de la blockchain peut montrer où les actifs ont été déplacés, mais le contrôle d'un portefeuille de destination ou d'un compte d'échange reste entre les mains de son opérateur.
Lors d'une enquête précédente, ZachXBT a estimé que les utilisateurs de Coinbase ont perdu au moins 65 millions de dollars à cause d'escroqueries d'ingénierie sociale en deux mois. Coinbase n'a pas confirmé cette estimation.
Les victimes disposent toujours de voies de signalement officielles
Elles peuvent également soumettre des hachages de transactions, des adresses de portefeuille et des communications de présumés escrocs à des sociétés d'analyse de la blockchain. Un signalement rapide peut être important lorsque des actifs volés atteignent un service centralisé capable de restreindre un compte.
Le prochain développement vérifié sera la publication du site web de ZachXBT et de sa politique d'éligibilité écrite. Ces documents devraient clarifier quels pays sont restreints, quels services restent disponibles et si les cas en cours continueront.
En attendant, les commentaires ne doivent pas être présentés comme une interdiction complète. Ils indiquent que ZachXBT envisage des limites basées sur la localisation après ce qu'il a décrit comme de mauvaises expériences personnelles dans le traitement de cas provenant de sept juridictions.
