Chainalysis Government Solutions pozwała rząd USA do Sądu Federalnego ds. Roszczeń w związku z kontraktem o wartości 94,7 miliona dolarów przyznanym przez Immigration and Customs Enforcement konkurencyjnej firmie zajmującej się wywiadem blockchain, TRM Labs.
Podsumowanie
- Chainalysis pozwał rząd USA, kwestionując przyznanie ICE kontraktu o wartości 94,7 miliona dolarów z jednego źródła firmie TRM Labs.
- ICE przyznało TRM Labs kontrakt 1 lipca na wsparcie analityczne dla Grupy Zadaniowej ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
- Sąd Federalny ds. Roszczeń utajnił skargę Chainalysis i wydał nakaz ochronny w lipcu.
- Chainalysis złożyło wniosek o wydanie wyroku 11 sierpnia, a odpowiedzi rządu mają wpłynąć do 21 sierpnia.
- Rozprawa ustna zaplanowana jest na 2 września, a rząd wnioskuje o wydanie orzeczenia do 10 września.
Sprawa, Chainalysis Government Solutions, LLC v. United States, nr 26-1067C, została złożona 27 lipca. TRM Labs przystąpiło do sprawy po stronie rządu. Nakaz sądu z 31 lipca potwierdza, że skarga Chainalysis mogła pozostać utajniona, i ustanawia przyspieszony harmonogram składania pism.
Chainalysis kwestionuje przyznanie kontraktu o wartości 94,7 miliona dolarów z jednego źródła
Publiczne rejestry zamówień pokazują, że ICE przyznało TRM Labs kontrakt 70CMSD26C00000005 1 lipca na wsparcie analityczne dla Krajowego Centrum Koordynacji Grupy Zadaniowej ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centrum Zakłócania Cyberprzestępczości. Kontrakt jest wart do 94,66 miliona dolarów i obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Rejestry klasyfikują go jako niekonkurencyjny, z zastosowaniem procedur z jednego źródła i jedną otrzymaną ofertą.
ICE ogłosiło w czerwcu zamiar uzyskania usług od jednego źródła. Jego zawiadomienie o zamówieniu stwierdzało, że agencja ustaliła, iż tylko jedno źródło było rozsądnie dostępne dla wymaganych zdolności. Zainteresowane firmy miały czas do 11 czerwca na złożenie oświadczeń o zdolnościach.
Ponieważ skarga Chainalysis jest utajniona, jej dokładne zarzuty dotyczące tego, dlaczego postępowanie ICE naruszyło federalne przepisy dotyczące zamówień, nie są publicznie weryfikowalne na podstawie samej skargi. Publiczny rejestr potwierdza zakwestionowanie i charakter przyznania z jednego źródła, ale sąd nie orzekł, że ICE działało niewłaściwie.
Kontrakt TRM Labs obejmuje śledzenie kryptowalut i cyberprzestępczość
Publicznie opisane wymagania ICE wykraczają daleko poza standardową subskrypcję oprogramowania. Praca wspiera zakłócanie oszustw, dochodzenia w sprawie cyberprzestępczości i sprawy dotyczące sextortion. Wymagane zdolności obejmują śledzenie transakcji kryptowalutowych, analitykę blockchain, wywiad z otwartych źródeł, wsparcie w odzyskiwaniu aktywów i mapowanie sieci przestępczych.
Spór stawia zatem dwóch głównych amerykańskich dostawców analityki blockchain w bezpośredniej konkurencji o duży federalny program egzekwowania prawa. Jak wcześniej informowało crypto.news, ICE już wcześniej zdecydowało się na zakup oprogramowania kryminalistycznego zarówno od TRM Labs, jak i Chainalysis, gdy agencje federalne rozszerzały swoje możliwości śledzenia aktywów cyfrowych.
Technologia ta staje się coraz ważniejsza dla dochodzeń rządowych. W powiązanych doniesieniach analityka blockchain odgrywa coraz większą rolę w egzekwowaniu sankcji USA i zamrażaniu aktywów kryptowalutowych, w tym w sprawach dotyczących portfeli powiązanych z państwem i nielegalnych sieci finansowych.
Sąd przyspiesza postępowanie w sprawie Chainalysis
Sędzia Stephen S. Schwartz nakazał rządowi przedstawienie pełnej dokumentacji administracyjnej i ustalił niezwykle napięty harmonogram składania pism procesowych. Wniosek Chainalysis o rozstrzygnięcie na podstawie dokumentacji administracyjnej miał zostać złożony do 11 sierpnia, podczas gdy rząd i TRM Labs muszą złożyć swoje wnioski wzajemne i odpowiedzi do 21 sierpnia.
Najnowszy publiczny rejestr spraw potwierdza, że Chainalysis złożyło swój wniosek z 11 sierpnia pod pieczęcią. Oznacza to, że szczegółowe argumenty i dowody firmy nie są jeszcze dostępne do publicznego wglądu.
Chainalysis musi odpowiedzieć rządowi i TRM Labs do 26 sierpnia. Ich ostateczne odpowiedzi mają być złożone do 31 sierpnia, a następnie wspólny aneks do 1 września.
Co dalej
Rozprawa ustna zaplanowana jest na 2 września o godzinie 10:00 czasu wschodniego w National Courts Building w Waszyngtonie. Rząd zwrócił się do sędziego Schwartza o wydanie orzeczenia do 10 września.
Dopóki pisma procesowe nie zostaną upublicznione lub sąd nie wyda orzeczenia, kluczowe kwestie prawne pozostają nierozstrzygnięte. Potwierdzone fakty są takie, że ICE przyznało TRM Labs kontrakt o wartości około 94,7 miliona dolarów bez przetargu, Chainalysis zakwestionowało to zamówienie, a żaden sąd nie ustalił jeszcze, czy przyznanie naruszyło federalne przepisy dotyczące zamówień.
