Бывший оператор телесуфлера Белого дома согласился выплатить 172 539 долларов после того, как регулирующие органы США установили, что он использовал предварительный доступ к речам президента Дональда Трампа для получения более 107 500 долларов прибыли от торговли контрактами на рынке предсказаний.
Резюме
- Габриэль Перес заработал более 107 500 долларов на торговле контрактами на рынке предсказаний, используя предварительный доступ к речам Трампа, сообщила CFTC.
- Перес должен вернуть 107 539 долларов прибыли, выплатить штраф в размере 65 000 долларов и соблюдать трехлетний запрет на торговлю.
- CFTC заявила, что Перес получил сниженный штраф благодаря своему сотрудничеству и поблагодарила Kalshi за помощь в расследовании.
- Это дело следует за другими расследованиями инсайдерской торговли, связанными с рынками предсказаний, включая сделки, связанные с Polymarket и Kalshi.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами сообщила 28 августа, что Габриэль Перес незаконно присвоил материальную непубличную информацию, полученную в рамках своей работы в федеральном правительстве, для торговли контрактами на события в личных целях. Соглашение требует, чтобы Перес вернул 107 539,02 доллара прибыли и выплатил гражданский денежный штраф в размере 65 000 долларов.
Перес согласился на трехлетний запрет на торговлю и должен прекратить дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах и правил CFTC. Штраф в размере 65 000 долларов был существенно снижен в соответствии с новой политикой агентства о сотрудничестве из-за того, что регулирующий орган описал как его «образцовое сотрудничество» во время расследования.
Доступ в Белый дом дал Пересу предварительное знание речей Трампа
В период с декабря 2025 года по февраль 2026 года Перес работал оператором телесуфлера в Белом доме, одновременно торгуя контрактами на «рынке упоминаний» президента, согласно CFTC.
Такие контракты являются контрактами на события, результаты которых зависят от того, используются ли определенные слова или фразы во время президентской речи. Должность Переса давала ему доступ к речам до того, как Трамп произносил их публично, что позволяло ему знать информацию, напрямую связанную с контрактами, которыми он торговал.
Регулятор установил, что Перес использовал информацию в нарушение своей обязанности доверия и конфиденциальности, получив за этот период более 107 500 долларов торговой прибыли.
CFTC поблагодарила KalshiEX за помощь в расследовании. Перес больше не работает в федеральном правительстве после того, как ранее был отправлен в неоплачиваемый отпуск после проверки его торговой деятельности.
Это правоприменительное действие происходит в то время, когда регулирующие органы и операторы рынков предсказаний сталкиваются с многочисленными делами, связанными с трейдерами, обвиняемыми в использовании информации, недоступной общественности.
Дела об инсайдерской торговле на рынках предсказаний привлекли внимание CFTC
Другое федеральное дело касается старшего сержанта армии США Гэннона Кена Ван Дайка, которого обвиняют в использовании секретной военной информации для торговли контрактами на Polymarket, связанными с операцией, направленной против венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Как ранее сообщал crypto.news, прокуроры утверждают, что Ван Дайк заработал около 409 881 доллара на 13 сделках, связанных с Венесуэлой, после вложения более 33 000 долларов в эти позиции. Он не признал себя виновным и оспорил, являются ли задействованные контракты юридически квалифицируемыми как свопы.
Федеральный судья в августе приостановил гражданское правоприменительное действие CFTC против Ван Дайка до завершения связанных уголовных разбирательств. Это дело поставило перед федеральным судом вопрос о правовом регулировании контрактов на события и использовании конфиденциальной правительственной информации в торговле на рынках предсказаний.
Kalshi столкнулась с отдельным инцидентом инсайдерской торговли с участием редактора, связанного с создателем YouTube MrBeast. В феврале платформа наложила штраф в размере 20 397,58 доллара и двухлетнюю дисквалификацию после того, как обнаружила, что редактор торговал контрактами, связанными с контентом MrBeast, используя конфиденциальную информацию.
Дело редактора MrBeast касалось нарушений запрещенных правил инсайдерской торговли Kalshi и неспособности сотрудничать с расследованием. Beast Industries впоследствии начало собственное расследование и заявило о нулевой терпимости к неправомерному использованию конфиденциальной информации.
С тех пор внимание распространилось на счета, чьи торговые модели вызывают опасения до того, как регулирующие органы определят, имело ли место нарушение. Polymarket передала почти 100 кошельков для дальнейшей проверки после того, как анализ выявил торговую активность, несущую характеристики, связанные с потенциально информированными позициями.
Обзор охватывал сигналы, включая недавно созданные кошельки, концентрированные позиции и сделки, заключенные незадолго до крупных событий. Подозрительное обозначение не устанавливает факт инсайдерской торговли, и передача дела не означает, что последуют обвинения.
Kalshi расширила контроль над рынками прогнозов
Kalshi внедрила несколько мер контроля, предназначенных для выявления трейдеров, которые могут иметь доступ к конфиденциальной информации.
В июне биржа начала требовать от пользователей на определенных рынках с более высоким риском раскрывать информацию о своих работодателях, предоставляя своей команде по соблюдению нормативных требований больше информации для сравнения занятости трейдера с предметом контракта. Эта политика последовала за серией случаев, связанных с людьми, чьи профессиональные позиции могли дать им доступ к информации, имеющей отношение к результатам рынка.
Позже платформа интегрировалась со StarCompliance, системой, используемой финансовыми фирмами для мониторинга торговли сотрудников. Kalshi заявила, что это соглашение позволит участвующим компаниям контролировать активность сотрудников на рынке прогнозов через системы соответствия, уже используемые для других финансовых операций.
Ее меры контроля за торговлей включают канал для сообщений о нарушениях и процесс оценки рисков, применяемый к предлагаемым рынкам до их листинга. Kalshi использовала собственный механизм обнаружения наряду с внешними службами наблюдения и добросовестности для изучения потенциально проблемного торгового поведения.
Внимание регулирующих органов вышло за рамки инсайдерской торговли. В августе CFTC напомнила регулируемым организациям, предлагающим контракты на события, что информация о ценах должна четко идентифицировать продукты как контракты, торгуемые на регулируемой бирже. Сотрудники агентства предупредили, что отображение продуктов с использованием американских спортивных коэффициентов может ввести клиентов в заблуждение относительно характера сделки.
Полномочия CFTC в отношении контрактов на события остаются под юридическим контролем
Приказ по делу Переса рассматривал контракты на упоминание президента как контракты на события или свопы в соответствии с федеральным законом о товарных рынках. Эта классификация помещает его использование непубличной правительственной информации в рамки правоприменительной практики CFTC в соответствии с Законом о товарных биржах.
В то же время объем федеральных полномочий в отношении рынков прогнозов остается предметом судебных споров с участием Kalshi и нескольких штатов США.
Нью-Йорк, Невада и другие штаты оспорили контракты, предлагаемые через регулируемые федеральные рынки прогнозов, особенно продукты, связанные со спортом. Kalshi и CFTC в нескольких разбирательствах утверждали, что регулируемые федеральные контракты на события подпадают под юрисдикцию комиссии, в то время как власти штатов утверждали, что некоторые продукты действуют как азартные игры и остаются под действием законодательства штата.
В августе CFTC использовала чрезвычайные полномочия, чтобы предписать KalshiEX продолжать нормальную работу после того, как Нью-Йорк попытался ввести ограничения против биржи. Агентство заявило, что федеральный закон о деривативах дает ему исключительную юрисдикцию в отношении контрактов на события, торгуемых на зарегистрированных биржах, в то время как суды пришли к разным выводам относительно степени, в которой федеральный закон имеет приоритет над правилами азартных игр штатов.
Отдельный регуляторный спор распространился на несколько штатов: CFTC подала иски или участвует в разбирательствах, связанных с попытками штатов регулировать контракты на рынках прогнозов.
Для Переса урегулирование CFTC от 28 августа разрешает федеральное правоприменительное действие, не устраняя финансовые последствия сделок. Он должен вернуть полные 107 539,02 доллара, полученные от этой деятельности, выплатить дисконтированный штраф в размере 65 000 долларов и оставаться вне регулируемой CFTC торговли в течение трех лет.
