Региональная полиция Великобритании изъяла 20.21 Bitcoin и другие активы на сумму более 1,4 миллиона долларов после того, как проследила средства до даркнет-маркетплейсов, действовавших в период с 2016 по 2019 год.
Резюме
- Полиция вернула 20.21 BTC, другие криптоактивы и банковские средства на сумму 1,03 миллиона фунтов стерлингов.
- Следователи проследили активы до неназванных даркнет-рынков, действовавших с 2016 по 2019 год.
- Суд конфисковал активы в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности ранее в 2026 году.
- Это возврат является крупнейшим для полиции с момента вступления в силу новых полномочий по замораживанию криптовалют в апреле 2024 года.
Полиция Великобритании возвращает 20.21 Bitcoin и другие активы
Полиция Эйвона и Сомерсета сообщила 27 августа, что её отдел финансовых расследований вернул 20.21 BTC, другие цифровые активы и деньги, хранящиеся на банковском счёте.
На момент оценки полицией активы имели совокупную стоимость в 1 032 487,86 фунтов стерлингов, или более 1,4 миллиона долларов. Чиновники не раскрыли сумму, хранящуюся в других криптовалютах или на банковском счёте, а также не идентифицировали задействованные токены.
Ранее в 2026 году суд одобрил конфискацию, признав, что активы являются доходами от незаконной деятельности. Полиция добивалась возврата активов в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности, который позволяет властям возвращать имущество, полученное в результате преступной деятельности.
Неназванное лицо, в отношении которого проводилось расследование, ранее было осуждено за отмывание денег и с тех пор умерло, согласно заявлению. Чиновники не раскрыли, когда произошло предыдущее осуждение, связанные с ним преступления или проводилось ли расследование в отношении кого-либо ещё.
При текущей цене Биткоина около 77 570 долларов только 20.21 BTC стоили бы примерно 1,57 миллиона долларов. Разница с оценкой полиции может быть связана с датой, на которую чиновники рассчитывали сумму, поскольку рыночная цена Биткоина изменилась с момента конфискации активов. Полиция не указала дату оценки и не сообщила, был ли какой-либо Биткоин конвертирован в фунты.
Записи блокчейна раскрыли даркнет-средства
Работая с киберкомандой полиции, финансовые следователи использовали специализированные методы отслеживания, чтобы проследить активы до нескольких даркнет-маркетплейсов, действовавших с 2016 по 2019 год.
Полиция не назвала платформы, но заявила, что правоохранительные органы с тех пор закрыли их все. По данным полиции, маркетплейсы способствовали совершению преступлений, от распространения наркотиков до торговли людьми.
Этот период включает несколько крупных операций по борьбе с даркнетом. Министерство юстиции США закрыло рынок AlphaBay в июле 2017 года после международного расследования с участием властей США, Таиланда, Нидерландов, Литвы, Канады, Великобритании и Франции.
Нидерландская полиция тайно взяла под контроль Hansa перед его закрытием вместе с AlphaBay. Европол заявил, что следователи управляли Hansa около месяца, что позволило им собрать информацию о продавцах и покупателях, которые перешли на платформу после ликвидации AlphaBay.
Dream Market, ещё одна крупная платформа из периода, охваченного расследованием Эйвона и Сомерсета, прекратила работу в 2019 году. В заявлении полиции не говорится, проходили ли возвращённые Биткоины через AlphaBay, Hansa, Dream Market или другие маркетплейсы.
Хотя даркнет-сервисы могут скрывать людей, стоящих за транзакциями, публичные записи блокчейна сохраняют движение Биткоина между адресами. Следователи могут комбинировать эту историю транзакций с записями бирж, изъятыми устройствами и другими финансовыми доказательствами, чтобы выявить связи между кошельками и предполагаемой преступной деятельностью.
Детектив-констебль Энтони Дэвис из отдела финансовых расследований заявил, что некоторые люди считают, что криптовалюта может обеспечить анонимность, скрыть богатство и держать активы вне досягаемости полиции. На практике, по его словам, блокчейн хранит «постоянную запись транзакций», которая может стать «бесценным источником доказательств».
Дэвис добавил, что навыки специализированных финансовых расследований становятся всё более важными для поиска и возврата криминальных активов, хранящихся в криптовалютах.
Полномочия Великобритании по замораживанию криптовалют способствуют возврату активов
Эта операция является крупнейшим изъятием криптовалюты полицией Эйвона и Сомерсета с тех пор, как в апреле 2024 года стали доступны приказы о замораживании криптовалютных кошельков.
Правительство Великобритании ввело новые полномочия через изменения в Законе о доходах от преступной деятельности. Полиция может замораживать криптоактивы при наличии разумных оснований подозревать их связь с незаконной деятельностью, даже если власти не произвели арест.
До внесения поправок сотрудники могли сталкиваться с ограничениями при попытке взять под контроль цифровые активы во время расследования. Действующие правила позволяют властям переводить изъятые токены на кошельки, контролируемые правоохранительными органами, и изымать предметы, которые могут предоставить доступ к средствам, включая записанные пароли и устройства хранения данных.
Сотрудники также могут уничтожить криптоактив, если возвращение его в обращение не отвечает общественным интересам. Когда меры вступили в силу, Министерство внутренних дел Великобритании определило криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность, как один из типов активов, которые могут потребовать такого обращения.
Приказ о замораживании сам по себе не устанавливает, что актив является преступным имуществом. В деле Эйвона и Сомерсета активы были конфискованы только после того, как суд убедился, что они получены в результате противоправных действий.
Средства, возвращенные в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности, могут быть направлены на полицейскую деятельность и общественные программы. Полиция Эйвона и Сомерсета заявила, что средства могут поддержать образование, обучение, раннее вмешательство и работу по предотвращению преступности.
Дела в США также полагаются на отслеживание блокчейна
Британское возвращение следует за несколькими американскими делами, в которых следователи использовали записи транзакций для поиска криптовалюты, связанной с даркнет-сервисами.
В январе crypto.news ранее сообщал, что Министерство юстиции США завершило конфискацию на сумму 400 миллионов долларов с участием активов, изъятых у оператора Helix Ларри Дина Хармона. Министерство юстиции заявило, что Helix обработал более 354 000 BTC в период с 2014 по 2017 год и помог клиентам скрыть средства, связанные с даркнет-рынками.
Федеральный суд предоставил правительству США законное право собственности на активы Helix после того, как Хармон признал себя виновным в 2021 году в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о банковской тайне. В 2024 году он был приговорен к трем годам тюремного заключения.
В июне прокуроры США предъявили обвинения двум предполагаемым операторам сервиса отмывания AudiA6, который, по данным властей, обработал более 389 миллионов долларов в криптовалюте. Анализ блокчейна, цитируемый прокурорами, выявил около 10 333 BTC, внесенных на кошельки, контролируемые сервисом, с 2021 года, включая 393,39 BTC, отправленных непосредственно с известных даркнет-рынков, групп программ-вымогателей и других незаконных источников.
Великобритания также занималась гораздо более крупными возвратами биткоинов. В сентябре 2025 года гражданка Китая Чжиминь Цянь признала себя виновной после того, как власти обнаружили цифровые кошельки, содержащие 61 000 BTC, связанные с инвестиционным мошенничеством, которое затронуло более 128 000 человек в Китае. Полиция обнаружила кошельки во время рейда в 2018 году после получения информации о переводе преступных активов, согласно более раннему освещению дела.
