Die Bank von Russland hat 2.600 Krypto-Wallets, die mit mutmaßlicher illegaler Finanzaktivität in Verbindung stehen, zu einem System hinzugefügt, das von Banken und Strafverfolgungsbehörden genutzt wird, nachdem in der ersten Hälfte des Jahres 2026 mehr als 1 Milliarde Rubel auf die Adressen geflossen waren.
Zusammenfassung
- Die Bank von Russland hat 2.600 Krypto-Wallets, die mit mutmaßlicher illegaler Finanzaktivität in Verbindung stehen, gekennzeichnet, nachdem etwa 1 Milliarde Rubel in Krypto auf die Adressen geflossen waren.
- Die Wallets wurden zu einem System hinzugefügt, das von Banken und Strafverfolgungsbehörden für Kundenrisikobewertungen und Finanzermittlungen genutzt wird.
- Mehr als 74 % der identifizierten Pyramidensysteme nutzten Kryptowährungen, um Gelder anzuziehen, wobei Betrugsmaschen Krypto-Investitionen, Mining und gefälschte Rechenzentren bewarben.
- F6 identifizierte separat gefälschte Kanye-West-Ticket-Websites, die Krypto-Zahlungen von russischen Nutzern anforderten.
Die Bank von Russland sagte, dass die Wallets Unternehmen, Projekten, Einzelunternehmern und anderen Einrichtungen gehörten, die Anzeichen illegaler Aktivität auf dem Finanzmarkt zeigten. Banken und Strafverfolgungsbehörden nutzen das Informationssystem für digitale Compliance, Kundenrisikobewertungen und Finanzermittlungen.
Im selben Sechsmonatszeitraum identifizierte die Regulierungsbehörde 2.891 Einrichtungen mit Anzeichen illegaler Finanzaktivität, ein Rückgang von fast 31 % gegenüber der ersten Hälfte des Jahres 2025. Die Zahl blieb nahe dem Niveau, das in der zweiten Hälfte des letzten Jahres verzeichnet wurde.
Bank von Russland fügt 2.600 Krypto-Wallets zum Überwachungssystem hinzu
Die 2.600 Krypto-Wallets wurden zu einer Datenbank hinzugefügt, die Finanzinstituten helfen kann, Transaktionen im Zusammenhang mit von der Regulierungsbehörde gekennzeichneten Einrichtungen zu bewerten. Mehr als 1 Milliarde Rubel in Krypto, basierend auf dem Rubel-Äquivalent, wurden über die identifizierten Adressen angezogen, so die Zentralbank.
Die Regulierungsbehörde sendet Informationen über mutmaßliche illegale Finanzaktivität an Strafverfolgungsbehörden, den Föderalen Antimonopoldienst Russlands und andere befugte Stellen. Banken ergriffen restriktive Maßnahmen gegen mehr als 500 Zahlungsdetails, die für illegale Finanzaktivitäten verwendet wurden, in der ersten Hälfte des Jahres 2026.
Regulatorische Maßnahmen in diesem Zeitraum führten zu mehr als 330 Verwaltungsverfahren auf der Grundlage von Materialien der Zentralbank, einschließlich Informationen, die in früheren Berichtszeiträumen gesammelt wurden. Behörden ergriffen mehr als 450 andere Durchsetzungsmaßnahmen und beschränkten den Zugang zu über 11.800 Online-Ressourcen, die mutmaßlichen illegalen Finanzmarktteilnehmern und Pyramidensystemen gehörten.
Krypto blieb eine häufige Zahlungsmethode unter den von der Regulierungsbehörde verfolgten Systemen. Mehr als 74 % der identifizierten Pyramidensysteme nutzten Kryptowährungen, um Gelder anzuziehen, während der Rest auf ausländische Zahlungsdienste oder Bargeld angewiesen war. Organisatoren nutzten mehr als 940 Websites, 120 Telegram-Kanäle und über 2.500 Social-Media-Seiten, um Nutzer in ihre Projekte zu bringen, in den ersten sechs Monaten des Jahres.
Die Zahl war niedriger als im Jahr 2025, als die Bank von Russland mehr als 4.600 Krypto-Wallets identifizierte, die von Organisatoren von Pyramidensystemen verwendet wurden, um erste Investitionszahlungen zu erhalten. Krypto wurde von 84 % der im letzten Jahr identifizierten Pyramidensysteme akzeptiert, gegenüber 77 % im Jahr 2024.
Wie crypto.news zuvor berichtete, hat die Regulierungsbehörde digitale Vermögenswerte seit mehreren Jahren mit betrügerischen Anlagesystemen in Verbindung gebracht. Im Jahr 2024 warnte die Zentralbank, dass Betrüger Memecoins, Tap-to-Earn-Spiele und andere beliebte Krypto-Trends nutzten, um Opfer anzuziehen. Ihre Daten für die erste Hälfte des Jahres 2024 zeigten mehr als 3.490 Einrichtungen mit Merkmalen von Pyramidensystemen, 43 % mehr als ein Jahr zuvor.
Krypto bleibt ein häufiges Werkzeug bei Anlagebetrug
Pseudo-Investmentprojekte, die in diesem Jahr identifiziert wurden, boten häufig Zugang zu Kryptowährungen an oder versprachen Einkommen aus Krypto-Mining, so die Bank von Russland. Einige Systeme bewarben Investitionen in Rechenzentren, die angeblich Rechenkapazität für Miner bereitstellten, während andere digitale Token anboten, die angeblich Goldpreise nachbilden.
Die Regulierungsbehörde identifizierte 929 Einrichtungen mit Anzeichen von Finanzpyramidenaktivität und weitere 379, die verdächtigt wurden, illegal Investitionen anzuziehen, in der ersten Hälfte. Zusammen fiel die Zahl der Pyramiden- und anderen Pseudo-Investmentprojekte um 44 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2025. Die meisten operierten online ohne physische Büros und kontaktierten potenzielle Kunden über soziale Netzwerke, Messaging-Dienste oder Telefonanrufe.
Illegale Kredite entwickelten sich in die entgegengesetzte Richtung. Die Zahl der identifizierten illegalen Kreditgeber verdoppelte sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 und erreichte 999, gegenüber 467 im Vorjahr. Die russische Zentralbank führte einen Teil des Anstiegs auf strengere Anforderungen an legale Kreditgeber zurück, die den Zugang zu Krediten für Kunden mit hoher Schuldenlast einschränkten.
Zu den Produkten, die außerhalb des formellen Finanzsystems beworben wurden, gehörten sogenannte Krypto-Kredite. Solche Dienste boten Kreditnehmern Darlehen an, die auf Tethers USDT-Stablecoin oder Rubel zu einem festgelegten Wechselkurs lauteten. Die Regulierungsbehörde erklärte, sie erhalte weiterhin Hunderte von Beschwerden über dieses Modell, während Websites, die mit solchen Projekten in Verbindung stehen, blockiert und durch Duplikat-Ressourcen ersetzt wurden.
Russland hat sich bemüht, mehr Kryptowährungsaktivitäten unter lizenzierte Finanzinstitute zu bringen, während es gleichzeitig inländische Krypto-Zahlungen eingeschränkt hält. Ein in diesem Sommer verabschiedetes Gesetz schuf Regeln für Börsen, Makler, Verwahrstellen und andere Intermediäre, wobei die russische Zentralbank für die Überwachung des Marktes zuständig ist. Der Rahmen erlaubt regulierte Krypto-Aktivitäten und bestimmte grenzüberschreitende Nutzungen, während das Verbot der Verwendung von Kryptowährungen als inländische Zahlungsmethode aufrechterhalten wird.
Im Vorfeld des neuen Rahmens veröffentlichte die Zentralbank Entwürfe für Betriebsregeln für Kryptowährungsbörsen und digitale Vermögensverwahrstellen, einschließlich Kapitalanforderungen und offizieller Register für lizenzierte Marktteilnehmer. Die Regeln wurden im Vorfeld der für September geplanten Einführung des regulierten Krypto-Marktes des Landes erstellt.
Die russischen Behörden haben Durchsetzungsmaßnahmen gegen Krypto-Unternehmen ergriffen, die im Verdacht stehen, außerhalb der erlaubten Kanäle zu operieren. Bereits im August wurden mehr als 20 Personen festgenommen, nachdem die Behörden neun Krypto-Börsen in Moskau durchsucht hatten. Die Ermittler behaupteten, die Dienste hätten Erlöse aus Betrug in Kryptowährungen umgewandelt, bevor sie die Vermögenswerte an Drahtzieher in der Ukraine übertrugen.
Betrüger wenden sich dem Verkauf gefälschter Kanye-West-Tickets zu
In diesem Monat entdeckte separate Betrugskampagnen nutzten Krypto-Zahlungen, um Russen anzusprechen, die Tickets für Kanye-West-Konzerte suchten.
Das Cybersicherheitsunternehmen F6 erklärte, seine Digital-Risk-Protection-Analysten hätten mindestens 10 Websites gefunden, die seit dem 17. August in den Domänen .ru, .com, .site und .shop registriert wurden. Die Seiten verwendeten Namen, die mit West in Verbindung stehen, einschließlich Variationen mit „ye“, „yerussia“ und „ye-tickets“, und präsentierten sich als offizielle Ticket- oder Tour-Websites.
Einige der Websites ermöglichten es Besuchern, scheinbar verfügbare Sitzplätze auszuwählen, bevor sie eine Zahlung in Kryptowährung verlangten. Die Preise reichten laut F6 von 60 $ für Plätze im oberen Bereich bis zu 2.100 $ für eine VIP-Loge. Andere Seiten forderten Überweisungen auf eine Telefonnummer, wobei die beworbenen Ticketpreise zwischen 28.000 Rubel und 6,2 Millionen Rubel lagen.
Mehrere gefälschte Seiten bewarben Tickets für Konzerte in Moskau, obwohl die beiden angekündigten Auftritte in St. Petersburg geplant waren. Andere Websites leiteten Benutzer, die auf den Kauf-Button klickten, auf illegale Online-Casinos um.
F6 fand mindestens sieben Telegram-Bots, die mit der Ticketkampagne in Verbindung standen. Nur einer war aktiv, als die Forscher am 21. August nachprüften, und bot Benutzern eine Mini-App zur Auswahl von Sitzplätzen und Eingabe von Kontaktdaten an, bevor er eine Zahlung per Telefonnummer-Überweisung verlangte. Das Unternehmen erklärte, dass die Anforderung von Krypto- oder Telefonüberweisungen, wenn keine anderen Zahlungsoptionen verfügbar sind, ein Zeichen für möglichen Betrug ist, da die Rückforderung von Geld, das auf solche Weise gesendet wurde, schwierig sein kann.
Die Kampagne folgt auf andere Versuche, das Interesse an Kryptowährungen zu nutzen, um sich als etablierte russische Finanzinstitute auszugeben. Das Anti-Betrugs-Projekt Moshelovka berichtete zuvor über Schemata, die behaupteten, Russen Zugang zum Kryptowährungshandel über die Moskauer Börse zu verschaffen.
Die echte Börse hat ihr Angebot an krypto-bezogenen Produkten innerhalb des regulierten russischen Marktes erweitert. Die Moskauer Börse führte im Mai Indizes ein, die Solana, XRP, Tron und BNB abbilden, und ergänzte damit ihre bestehenden Bitcoin- und Ethereum-Benchmarks. Die Produkte wurden für professionelle Anleger entwickelt, während der direkte Handel mit Kryptowährungen weiterhin außerhalb des bestehenden Angebots der Börse lag. Die Moskauer Börse plante, die Benchmark-Liste auf 10 Krypto-Assets zu erweitern und hatte Futures im Zusammenhang mit ihren Krypto-Indizes diskutiert.
