Un ex operador de teleprompter de la Casa Blanca ha aceptado pagar $172,539 después de que los reguladores de EE. UU. encontraran que utilizó acceso anticipado a los discursos del presidente Donald Trump para obtener más de $107,500 en contratos de mercados de predicción.
Resumen
- Gabriel Perez obtuvo más de $107,500 en contratos de mercados de predicción utilizando acceso anticipado a los discursos de Trump, según la CFTC.
- Perez debe devolver $107,539 en ganancias, pagar una multa de $65,000 y cumplir una prohibición de negociación de tres años.
- La CFTC dijo que Perez recibió una multa reducida debido a su cooperación y reconoció a Kalshi por ayudar en la investigación.
- El caso sigue a otras investigaciones de uso de información privilegiada que involucran mercados de predicción, incluidas operaciones vinculadas a Polymarket y Kalshi.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos dijo el 28 de agosto que Gabriel Perez malversó información material no pública obtenida a través de su trabajo en el gobierno federal para negociar contratos de eventos para su beneficio personal. El acuerdo requiere que Perez devuelva $107,539.02 en ganancias y pague una multa civil de $65,000.
Perez ha aceptado una prohibición de negociación de tres años y debe cesar futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC. La multa de $65,000 se redujo sustancialmente bajo la nueva política de cooperación de la agencia debido a lo que el regulador describió como su "cooperación ejemplar" durante la investigación.
El acceso a la Casa Blanca dio a Perez conocimiento anticipado de los discursos de Trump
Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, Perez trabajó como operador de teleprompter de la Casa Blanca mientras negociaba contratos de "mercado de menciones" presidenciales, según la CFTC.
Dichos contratos son contratos de eventos cuyos resultados dependen de si se utilizan palabras o frases particulares durante un discurso presidencial. La posición de Perez le dio acceso a los discursos antes de que Trump los pronunciara públicamente, permitiéndole conocer información directamente relacionada con los contratos que estaba negociando.
El regulador encontró que Perez utilizó la información en violación de su deber de confianza, generando más de $107,500 en ganancias comerciales durante el período.
La CFTC reconoció a KalshiEX por ayudar en su investigación. Perez ya no está empleado por el gobierno federal después de haber sido puesto en licencia no remunerada tras el escrutinio de su actividad comercial.
La acción de cumplimiento se produce mientras los reguladores y los operadores de mercados de predicción han estado lidiando con múltiples casos que involucran a comerciantes acusados de usar información no disponible para el público.
Los casos de uso de información privilegiada en mercados de predicción han provocado acciones de la CFTC
Otro caso federal se centra en el Sargento Mayor del Ejército de EE. UU. Gannon Ken Van Dyke, quien ha sido acusado de usar información militar clasificada para negociar contratos en Polymarket relacionados con la operación dirigida al líder venezolano Nicolás Maduro.
Como crypto.news informó anteriormente, los fiscales alegan que Van Dyke obtuvo alrededor de $409,881 a través de 13 operaciones relacionadas con Venezuela después de invertir más de $33,000 en las posiciones. Se declaró no culpable y ha disputado si los contratos involucrados califican legalmente como swaps.
Un juez federal en agosto suspendió la acción de cumplimiento civil de la CFTC contra Van Dyke hasta que se completen los procedimientos penales relacionados. El caso ha puesto ante un tribunal federal el tratamiento legal de los contratos de eventos y el uso de información gubernamental confidencial en el comercio de mercados de predicción.
Kalshi ha enfrentado un episodio separado de uso de información privilegiada que involucra a un editor afiliado al creador de YouTube MrBeast. En febrero, la plataforma impuso una multa de $20,397.58 y una suspensión de dos años después de encontrar que el editor negoció contratos relacionados con el contenido de MrBeast utilizando información confidencial.
El caso del editor de MrBeast involucró violaciones de las reglas de uso de información privilegiada prohibido de Kalshi y una falta de cooperación con la investigación. Beast Industries posteriormente abrió su propia investigación y dijo que tenía tolerancia cero para el mal uso de información propietaria.
El escrutinio se ha extendido desde entonces a cuentas cuyos patrones de negociación generan preocupaciones antes de que los reguladores determinen si ocurrió una violación. Polymarket remitió casi 100 billeteras para revisión adicional después de que un análisis identificara actividad comercial que presentaba características asociadas con posiciones potencialmente informadas.
La revisión cubrió señales que incluyen billeteras recién creadas, posiciones concentradas y operaciones realizadas poco antes de eventos importantes. Una designación sospechosa no establece que se haya producido uso de información privilegiada, y una referencia no significa que se presentarán cargos.
Kalshi ha ampliado los controles en torno a los mercados de predicción
Kalshi ha introducido varios controles destinados a identificar a los operadores que puedan tener acceso a información confidencial.
En junio, el intercambio comenzó a exigir a los usuarios en ciertos mercados de mayor riesgo que revelaran a sus empleadores, dando a su equipo de cumplimiento más información para comparar el empleo de un operador con el tema de un contrato. La política siguió a una serie de casos que involucraban a personas cuyas posiciones profesionales podrían darles acceso a información relevante para los resultados del mercado.
La plataforma luego se integró con StarCompliance, un sistema utilizado por las empresas financieras para monitorear las operaciones de los empleados. Kalshi dijo que el acuerdo permitiría a las empresas participantes supervisar la actividad de los empleados en los mercados de predicción a través de sistemas de cumplimiento ya utilizados para otras transacciones financieras.
Sus controles de vigilancia de operaciones incluyen un canal de denuncia de irregularidades y un proceso de puntuación de riesgo aplicado a los mercados propuestos antes de que se listen. Kalshi ha utilizado su propio motor de detección junto con servicios externos de vigilancia e integridad para examinar comportamientos de negociación potencialmente problemáticos.
La atención regulatoria se ha extendido más allá del uso de información privilegiada. La CFTC en agosto recordó a las entidades reguladas que ofrecen contratos de eventos que la información de precios debe identificar claramente los productos como contratos negociados en un intercambio regulado. El personal de la agencia advirtió que mostrar los productos utilizando probabilidades de apuestas deportivas de estilo estadounidense podría engañar a los clientes sobre la naturaleza de la transacción.
La autoridad de la CFTC sobre los contratos de eventos sigue bajo escrutinio legal
La orden de Pérez trató los contratos de mención presidencial como contratos de eventos, o swaps, bajo la ley federal de productos básicos. La clasificación coloca su uso de información gubernamental no pública dentro del marco de aplicación de la CFTC bajo la Ley de Intercambio de Productos Básicos.
Al mismo tiempo, el alcance de la autoridad federal sobre los mercados de predicción sigue siendo objeto de disputas judiciales que involucran a Kalshi y a varios estados de EE. UU.
Nueva York, Nevada y otros estados han impugnado los contratos ofrecidos a través de mercados de predicción regulados federalmente, particularmente productos vinculados a deportes. Kalshi y la CFTC han argumentado en varios procedimientos que los contratos de eventos regulados federalmente caen dentro de la jurisdicción de la comisión, mientras que las autoridades estatales han mantenido que algunos productos operan como juegos de azar y siguen sujetos a la ley estatal.
La CFTC utilizó autoridad de emergencia en agosto para ordenar a KalshiEX que continuara con las operaciones normales después de que Nueva York buscara restricciones contra el intercambio. La agencia dijo que la ley federal de derivados le otorga jurisdicción exclusiva sobre los contratos de eventos negociados en intercambios registrados, mientras que los tribunales han llegado a conclusiones diferentes sobre el grado en que la ley federal prevalece sobre las reglas estatales de juego.
Una disputa regulatoria separada se ha extendido a través de múltiples estados, con la CFTC presentando acciones o participando en procedimientos que involucran intentos estatales de regular los contratos de mercados de predicción.
Para Pérez, el acuerdo del 28 de agosto de la CFTC resuelve la acción de cumplimiento federal sin eliminar las consecuencias financieras de las operaciones. Debe entregar los $107,539.02 completos generados por la actividad, pagar la multa descontada de $65,000 y permanecer fuera de las operaciones reguladas por la CFTC durante tres años.
