Polymarket усилил свои системы наблюдения за торговлей и расследований в преддверии промежуточных выборов в США, поскольку оператор рынка прогнозов сталкивается с пристальным вниманием к инсайдерской торговле и доступу американцев к своей международной платформе.
Резюме
- Polymarket заявляет, что его системы наблюдения могут выявлять аномальную торговлю в преддверии промежуточных выборов в США.
- Компания использует аналитику блокчейна, машинное обучение и наблюдение за торговлей для обнаружения потенциально вредоносной деятельности.
- Polymarket заявляет, что передал правоохранительным органам более 100 дел, включая подозрительные сделки с участием чувствительной государственной информации.
- Компания заявляет, что ее меры контроля блокируют подавляющее большинство пользователей из США от доступа к ее международной платформе в соответствии с урегулированием с CFTC 2022 года.
Reuters сообщило 31 августа, что новый глобальный руководитель отдела расследований и разведки Polymarket Шана Баутиста заявила, что компания располагает системами, способными выявлять необычную торговую активность, поскольку рынки, связанные с выборами, привлекают все более пристальное внимание.
«Я уверена, что смогу получить необходимые ресурсы и поддержку», — сказала Баутиста Reuters в своем первом интервью после присоединения к Polymarket в июне. «Могу сказать вам, что у нас есть системы, позволяющие выявлять аномальную активность, когда наступят промежуточные выборы».
Polymarket готовит системы наблюдения к промежуточным выборам в США
Баутиста, бывший следователь ФБР и аналитик Coinbase, курирует расследовательскую работу Polymarket, в то время как американские законодатели изучают, могут ли рынки прогнозов стать площадкой для торговли на основе чувствительной государственной или политической информации.
Конгресс уже предпринял шаги к ограничению участия законодателей в таких рынках. Crypto.news ранее сообщал, что представитель Брайан Стейл добивался включения запрета на торговлю на рынках прогнозов в предложение, которое ограничило бы торговлю акциями членами Конгресса и их семьями.
Стейл заявил, что законодатели не должны торговать контрактами, связанными с выборами или государственной политикой. Его предложение последовало за единогласным голосованием в Сенате в апреле, запрещающим сенаторам и их сотрудникам торговать на рынках прогнозов, таких как Polymarket и Kalshi.
Вопросы об инсайдерском доступе выходят за рамки законодателей. Исследование, опубликованное ранее в этом году, изучало, как ограничения могут повлиять на информацию, производимую ценами на рынках прогнозов, утверждая, что правоприменение должно различать трейдеров, обладающих частной информацией, и участников, которые могут влиять на исход события.
Исследование показало, что полный запрет может уменьшить объем информации, доступной в рыночных ценах, при этом рекомендуя более строгие наказания для участников, способных самостоятельно изменить исход. Эти выводы появились в то время, как Polymarket и Kalshi столкнулись с усиленным контролем за инсайдерской торговлей со стороны регуляторов и законодателей.
Polymarket заявляет, что его программа наблюдения использует несколько источников информации для обнаружения потенциально вредоносной деятельности. Баутиста сказала, что компания сочетает машинное обучение, аналитику блокчейна, наблюдение за торговлей, исследования открытых источников и сторонние сервисы.
Новая веб-страница предоставит больше публичной информации об этих мерах контроля и объяснит, как компания работает с правоохранительными органами, согласно представителю Polymarket, цитируемому Reuters.
«Сама программа обеспечения целостности рынка не нова, но то, что мы сейчас публикуем, содержит значительно больше деталей о том, как она работает», — сказала Баутиста.
Активность в блокчейне дает следователям Polymarket след торговли
Сделки на международной платформе Polymarket рассчитываются в блокчейне, оставляя записи транзакций публично видимыми, даже когда лица, контролирующие отдельные кошельки, остаются анонимными.
Критики утверждали, что псевдонимная торговля на основе кошельков может создавать возможности для нарушений. Баутиста сообщила Reuters, что записи блокчейна могут предоставить следователям полезную информацию о торговом поведении и перемещении средств между адресами.
Polymarket заявляет, что передал правоохранительным органам более 100 дел.
Один из них касался кошелька, связанного с американским солдатом, который, по словам прокуроров, использовал секретную информацию для заключения контрактов на торговлю, касающихся захвата Николаса Мадуро из Венесуэлы.
Федеральный судья в августе приостановил гражданское дело Комиссии по торговле товарными фьючерсами, связанное с солдатом, пока продолжается связанное с ним уголовное разбирательство. Прокуроры утверждают, что около 409 881 доллара было заработано на 13 сделках Polymarket, связанных с Венесуэлой, согласно материалам дела CFTC.
Подсудимый не признал себя виновным и оспорил, являются ли контракты на прогнозы, участвующие в деле, юридически квалифицируемыми как свопы.
Баутиста сообщила, что другие обращения касались возможных инсайдерских ставок относительно военных действий США в Иране. Reuters сообщало ранее в августе, что несколько сделок, связанных с военными событиями, вызвали вопросы о том, обладала ли часть участников информацией, которая не была общедоступной.
Политическая озабоченность распространилась и на федеральных служащих, имеющих доступ к чувствительной информации. Более 40 демократов-законодателей ранее обратились к CFTC и Управлению по этике правительства США с просьбой дать рекомендации, ограничивающие использование федеральными служащими непубличной информации для торговли контрактами на прогнозы.
В их письме были подняты вопросы, касающиеся политических событий, военных событий и других контрактов, где государственные служащие могут иметь доступ к информации раньше общественности.
Polymarket заявляет, что контроль блокирует большинство пользователей из США
Удержание американских пользователей от международной платформы Polymarket остается еще одной проблемой правоприменения для компании.
CFTC достигла соглашения с Polymarket в 2022 году после того, как обнаружила, что компания предлагала бинарные опционные контракты на основе событий без регистрации в регуляторе. Polymarket согласилась выплатить гражданский штраф в размере 1,4 миллиона долларов и свернуть рынки, не соответствующие законодательству США.
Соглашение требовало от компании не допускать клиентов из США к использованию ее международной деятельности.
Баутиста сообщила Reuters, что считает, что нынешние системы Polymarket достаточны для того, чтобы не допустить подавляющее большинство американских пользователей к международной платформе.
«В масштабе трудно последовательно и всегда обходить все наши защитные меры», — сказала Баутиста. «Я не вижу, чтобы это было действительно распространенной проблемой».
Блокчейн-исследования поставили под сомнение эффективность этих ограничений.
Ончейн-исследовательская фирма Allium подсчитала, что кошельки, связанные с США, торговали политическими контрактами на Polymarket на сумму около 571 миллиона долларов в течение одного года, несмотря на ограничения. Соединенные Штаты представляли самую большую национальную группу, идентифицированную в ее анализе.
Allium предупредила, что может присвоить страновые метки лишь небольшой доле кошельков политического рынка, и описала свои оценки как ориентировочные, поскольку активность блокчейна не может установить личность или физическое местонахождение каждого трейдера.
Эти выводы вновь привлекли внимание к активности кошельков из США на международной площадке Polymarket.
Федеральный надзор за компанией изменился при администрации президента Дональда Трампа. Регуляторы прекратили расследование того, нарушила ли Polymarket свое соглашение 2022 года, и генеральный директор Шейн Коплан заявил тогда, что компания была очищена от правонарушений.
Polymarket пошла отдельным путем для обслуживания американских клиентов через регулируемую биржу.
Компания вернулась на рынок США после приобретения в прошлом году биржи, зарегистрированной в CFTC, создав операцию, отдельную от международной блокчейн-платформы, которая остается закрытой для пользователей из США.
Судебные иски штатов нацелены на спортивные контракты на рынке прогнозов
В то время как федеральные регуляторы контролируют контракты на события в соответствии с товарным законодательством, компании на рынке прогнозов ведут отдельную серию споров с государственными органами по поводу контрактов, связанных со спортом.
Несколько штатов утверждали, что контракты на спортивные события, предлагаемые платформами рынка прогнозов, являются азартными играми, требующими государственных лицензий.
Компании рынка прогнозов оспорили эту позицию, утверждая, что соответствующие контракты на события подпадают под федеральное товарное регулирование и юрисдикцию CFTC.
Конфликт привел к судебным искам, направленным на запрет операторам рынка прогнозов предлагать спортивные контракты без государственных лицензий на азартные игры.
Регулируемая деятельность Polymarket в США и ее международная платформа остаются раздельными. Международный сервис использует расчеты на основе блокчейна и торговлю через кошельки, в то время как американская биржа работает в рамках регулирующей структуры CFTC.
Баутиста сообщил Reuters, что Polymarket намерен предоставить более подробную информацию о своей программе наблюдения по мере приближения промежуточных выборов, включая то, как компания использует аналитику блокчейна, машинное обучение и мониторинг торговли для выявления подозрительной деятельности и передачи дел правоохранительным органам.
