Polymarket посилив свої системи моніторингу торгів та розслідувань напередодні проміжних виборів у США, оскільки оператор ринку прогнозів стикається з перевірками щодо інсайдерської торгівлі та доступу американців до своєї міжнародної платформи.
Підсумок
- Polymarket заявляє, що його системи моніторингу можуть виявляти аномальну торгівлю, оскільки наближаються проміжні вибори в США.
- Компанія використовує аналітику блокчейну, машинне навчання та моніторинг торгів для виявлення потенційно шкідливої діяльності.
- Polymarket заявляє, що передав правоохоронним органам понад 100 справ, включаючи підозрілі угоди, пов'язані з чутливою урядовою інформацією.
- Компанія заявляє, що її заходи контролю блокують переважну більшість користувачів із США від доступу до її міжнародної платформи відповідно до врегулювання з CFTC у 2022 році.
Reuters повідомило 31 серпня, що новий глобальний керівник відділу розслідувань та розвідки Polymarket, Шана Баутіста, заявила, що компанія має системи, здатні виявляти незвичайну торговельну активність, оскільки ринки, пов'язані з виборами, привертають пильнішу увагу.
«Я впевнена, що зможу отримати ресурси та підтримку, які мені потрібні», — сказала Баутіста Reuters у своєму першому інтерв'ю після приєднання до Polymarket у червні. «Можу сказати вам, що у нас є системи, здатні виявляти аномальну активність, коли настануть проміжні вибори».
Polymarket готує системи моніторингу до проміжних виборів у США
Баутіста, колишній слідчий ФБР та аналітик Coinbase, керує розслідувальною роботою Polymarket, оскільки американські законодавці вивчають, чи можуть ринки прогнозів стати майданчиком для торгівлі на основі чутливої урядової чи політичної інформації.
Конгрес уже рухається до обмеження участі законодавців у таких ринках. Crypto.news раніше повідомляв, що представник Браян Штайл домагався включення заборони на торгівлю на ринках прогнозів до пропозиції, яка обмежила б торгівлю акціями для членів Конгресу та їхніх сімей.
Штайл заявив, що законодавці не повинні торгувати контрактами, пов'язаними з виборами чи державною політикою. Його пропозиція послідувала за одностайним голосуванням у Сенаті у квітні, яке заборонило сенаторам та їхньому персоналу торгувати на ринках прогнозів, таких як Polymarket та Kalshi.
Питання щодо інсайдерського доступу виходять за межі законодавців. Дослідження, опубліковане раніше цього року, вивчало, як обмеження можуть вплинути на інформацію, що генерується цінами на ринках прогнозів, стверджуючи, що правозастосування має розрізняти трейдерів, які володіють приватною інформацією, та учасників, які можуть вплинути на результат події.
Дослідження показало, що повна заборона може зменшити інформацію, доступну в ринкових цінах, рекомендуючи при цьому суворіші покарання для учасників, здатних самостійно змінити результат. Ці висновки з'явилися, коли Polymarket та Kalshi зіткнулися з посиленою перевіркою щодо інсайдерської торгівлі з боку регуляторів та законодавців.
Polymarket заявляє, що його програма моніторингу використовує кілька джерел інформації для виявлення потенційно шкідливої діяльності. Баутіста сказала, що компанія поєднує машинне навчання, аналітику блокчейну, моніторинг торгів, дослідження відкритих джерел та сторонні сервіси.
Нова веб-сторінка надасть більше публічної інформації про ці заходи контролю та пояснить, як компанія співпрацює з правоохоронними органами, повідомив представник Polymarket, цитований Reuters.
«Сама програма цілісності ринку не нова, але те, що ми зараз оприлюднюємо, містить значно більше деталей про те, як вона працює», — сказала Баутіста.
Активність у блокчейні дає слідчим Polymarket слід торгів
Угоди на міжнародній платформі Polymarket розраховуються в блокчейні, залишаючи записи транзакцій публічно видимими, навіть коли особи, які контролюють окремі гаманці, залишаються анонімними.
Критики стверджували, що псевдонімна торгівля на основі гаманців може створювати можливості для правопорушень. Баутіста сказала Reuters, що записи блокчейну можуть надавати слідчим корисну інформацію про торговельну поведінку та рух коштів між адресами.
Polymarket заявляє, що передав правоохоронним органам понад 100 справ.
Одна з них стосувалася гаманця, пов'язаного з американським солдатом, який, за словами прокурорів, використовував секретну інформацію для торгівлі контрактами щодо захоплення Ніколаса Мадуро з Венесуели.
Федеральний суддя в серпні призупинив цивільну справу Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, пов'язану з солдатом, поки триває пов'язане кримінальне провадження. Прокурори стверджують, що близько 409 881 долара було зароблено за допомогою 13 угод Polymarket, пов'язаних з Венесуелою, згідно з матеріалами справи CFTC.
Обвинувачений не визнав себе винним і оскаржив, чи юридично кваліфікуються прогнозні контракти, задіяні у справі, як свопи.
Баутіста заявила, що інші звернення стосувалися можливих інсайдерських ставок щодо військових дій США в Ірані. Reuters повідомляло раніше в серпні, що кілька угод, пов'язаних з військовими подіями, викликали питання щодо того, чи володіли деякі учасники інформацією, яка не була загальнодоступною.
Політичне занепокоєння поширилося і на федеральних службовців, які мають доступ до чутливої інформації. Понад 40 демократів у Конгресі раніше зверталися до CFTC та Управління урядової етики США з проханням надати рекомендації щодо обмеження використання федеральними службовцями непублічної інформації для торгівлі прогнозними контрактами.
Їхній лист порушив питання щодо політичних подій, військових розробок та інших контрактів, де державні службовці можуть мати доступ до інформації раніше за громадськість.
Polymarket заявляє, що заходи контролю блокують більшість користувачів із США
Утримання американських користувачів від міжнародної платформи Polymarket залишається ще одним питанням правозастосування для компанії.
CFTC досягла врегулювання з Polymarket у 2022 році після того, як виявила, що компанія пропонувала бінарні опціонні контракти на основі подій без реєстрації в регуляторі. Polymarket погодилася сплатити цивільний штраф у розмірі 1,4 мільйона доларів і згорнути ринки, які не відповідали законодавству США.
Угода вимагала від компанії не допускати клієнтів із США до користування її міжнародною діяльністю.
Баутіста повідомила Reuters, що вважає, що поточні системи Polymarket достатні, щоб зупинити переважну більшість американських користувачів від доступу до міжнародної платформи.
«У великих масштабах важко постійно і завжди обходити всі наші захисні механізми», — сказала Баутіста. «Я не вважаю, що це є дуже поширеною проблемою».
Дослідження блокчейну порушило питання щодо ефективності цих обмежень.
Дослідницька фірма Allium, що займається аналізом ончейн-даних, підрахувала, що гаманці, пов'язані зі США, торгували політичними контрактами на Polymarket на суму близько 571 мільйона доларів протягом одного року, незважаючи на обмеження. Сполучені Штати були найбільшою національною групою, виявленою в її аналізі.
Allium застерегла, що може приписати країну лише невеликій частці гаманців на політичних ринках, і назвала свої оцінки орієнтовними, оскільки активність у блокчейні не може встановити особу чи фізичне місцезнаходження кожного трейдера.
Ці висновки знову привернули увагу до активності гаманців із США на міжнародному майданчику Polymarket.
Федеральний нагляд за компанією змінився за адміністрації президента Дональда Трампа. Регулятори припинили розслідування щодо того, чи порушила Polymarket свою угоду 2022 року, і генеральний директор Шейн Коплан заявив тоді, що компанію було виправдано.
Polymarket обрала окремий шлях для обслуговування американських клієнтів через регульовану біржу.
Компанія повернулася на ринок США після придбання біржі, зареєстрованої в CFTC, минулого року, створивши операцію, окрему від міжнародної блокчейн-платформи, яка залишається закритою для користувачів із США.
Судові позови штатів націлені на спортивні контракти на ринках прогнозів
Хоча федеральні регулятори наглядають за контрактами на події відповідно до товарного законодавства, компанії ринків прогнозів ведуть окрему серію суперечок із державними органами щодо контрактів, пов'язаних зі спортом.
Кілька штатів стверджували, що спортивні контракти, які пропонуються платформами ринків прогнозів, є азартними іграми, що вимагають державних ліцензій.
Компанії ринків прогнозів оскаржили цю позицію, стверджуючи, що відповідні контракти на події підпадають під федеральне регулювання товарів і юрисдикцію CFTC.
Конфлікт призвів до судових позовів, спрямованих на заборону операторам ринків прогнозів пропонувати спортивні контракти без державних ліцензій на азартні ігри.
Регульована діяльність Polymarket у США та її міжнародна платформа залишаються окремими. Міжнародний сервіс використовує розрахунки на основі блокчейну та торгівлю через гаманець, тоді як біржа в США працює в межах регуляторної бази CFTC.
Баутіста повідомив Reuters, що Polymarket має намір надати більше публічних деталей про свою програму спостереження в міру наближення проміжних виборів, включаючи те, як компанія використовує аналітику блокчейну, машинне навчання та моніторинг торгів для виявлення підозрілої діяльності та передачі справ правоохоронним органам.
